本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海海欣集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月22日下午1：30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。受公司董事长严镇博先生委托,副董事长庄一健先生主持会议。

    出席会议的股东及股东授权代表共71人,其所持及代表的股份数为303,439,986股,占公司总股本603,528,346股的50.28%；

    其中：A股股东或股东授权代表共35人,共持有公司221,091,931股有表决权股份,占所有A股股份总数的59.8998%,占公司有表决权股份总数的36.6332%；

    B股股东或股东授权代表共36人,共持有公司82,348,055股有表决权股份,占所有B股股份总数的35.1276%,占公司有表决权股份总数的13.6444%；

    流通股股东或股东授权代表共64人,共持有公司84,919,111股有表决权股份,占所有流通股股份总数的22.0565%,占公司有表决权股份总数的27.9855%；

    非流通股股东或股东授权代表共7人,共持有公司218,520,875股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100%,占公司有表决权股份总数的72.0145%。

    公司大部分董事、监事和全体高级管理人员出席了会议(杨福家董事和徐文彬监事因公请假缺席),金茂律师事务所见证律师参加了会议。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的有关规定。

    到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,439,986股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,348,055股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,919,111股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    2、公司《2004年度监事会工作报告》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,439,986股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,348,055股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,919,111股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    3、公司《2004年度财务决算报告》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,439,986股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,348,055股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,919,111股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    4、公司《2004年度利润分配方案》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,439,986股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,348,055股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,919,111股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    5、《提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,367,386股,占99.9761%；反对16200股,占0.0053%；弃权56400股,占0.0186%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,275,455股,占99.9118%；反对16,200股,占0.0197%；弃权56,400股,占0.0685%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,846,511股,占99.9145%；反对16,200股,占0.0191%；弃权56,400股,占0.0664%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    6、《关于授权公司董事会对外投资的议案》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,366,106股,占99.9757%；反对2,280股,占0.0008%；弃权71,600股,占0.0235%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,274,175股,占99.9103%；反对2,280股,占0.0028%；弃权71,600股,占0.0869%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,845,231股,占99.9130%；反对2,280股,占0.0027%；弃权71,600股,占0.0843%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    7、《关于续聘会计师事务所及支付2004年度审计费的议案》；

    参加表决的总股数为303,439,986股,其中：同意303,356,514股,占99.9725%；反对27,072股,占0.0089%；弃权56,400股,占0.0186%。

    其中：参加表决的A股股数为221,091,931股,其中：同意221,091,931股,占100%；反对0股,占0%；弃权股,占0%。

    参加表决的B股股数为82,348,055股,其中：同意82,264,583股,占99.8986%；反对27,072股,占0.0329%；弃权56,400股,占0.0685%。

    参加表决的流通股股数为84,919,111股,其中：同意84,835,639股,占99.9017%；反对27,072股,占0.0319%；弃权56,400股,占0.0664%。

    参加表决的非流通股股数为218,520,875股,其中：同意218,520,875股,占100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    公司召开本次股东大会的会议通知已于2005年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登。

    本次会议由金茂律师事务所谢勇律师、晏剑峰律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

上海海欣集团股份有限公司

    2005年4月22日