2004年8月18日,公司第四届董事会第七次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行。应到董事9人,实到8人,董事杨福家先生因出国在外,未参加本次会议;全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由严镇博董事长主持。会议经过认真讨论,决定对南京海欣丽宁服饰有限公司增资。
    南京海欣丽宁服饰有限公司现注册资本500万美元,其中本公司占53%,香港丽达集团有限公司占24%,香港丽达贸易有限公司占23%。该公司工程建设已完工,将进入生产阶段。经股东各方协商,拟同比例将该公司注册资本从500万美元增资到800万美元,本公司拟增加出资约159万美元。
    特此公告。
    
上海海欣集团股份有限公司    董 事 会
    2004年8月20日