2003年6月18日下午,公司第四届董事会第一次会议在上海市松江区洞泾镇海欣大厦十一楼会议室举行。应到董事9人,实到8人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经过认真讨论：

    一、选举严镇博先生担任公司第四届董事会董事长；

    二、选举袁永林先生、庄一健先生担任公司第四届董事会副董事长；

    三、经公司董事会研究决定,聘任袁永林先生担任公司总裁；

    四、经公司总裁袁永林先生提名,董事会研究决定,聘任朱永宝先生、相启龙先生、陆文华先生和沈岩先生担任公司副总裁；

    五、经公司董事会研究决定,聘任陈谋亮先生担任公司董事会秘书。

    特此公告。

    附：高级管理人员简介

    袁永林,男,55岁,大专,工程师,中共党员。曾任松江县洞泾乡工业公司经理、党支部书记；上海海欣有限公司副董事长、总经理；上海海欣集团股份有限公司副董事长兼总裁等职。

    朱永宝,男,60岁,大专,经济师,中共党员。曾在上海玩具印刷厂、市轻工业局和玩具公司任管理工作；曾任上海宜山玩具厂副厂长、上海玩具公司科长；上海海欣集团股份有限公司常务副总裁等职。

    相启龙,男,59岁,大专,中共党员。曾任新桥镇党委副书记；松江区洞泾镇党委副书记、书记；上海海欣集团股份有限公司董事、党委书记、副总裁。

    陆文华,男,51岁,大专,经济师,中共党员。曾在上海松江砖桥毛纺厂工作；曾任上海松江华美毛纺织总厂科长、副厂长、厂长；上海海欣集团股份有限公司计划科长、副总裁等职。

    沈岩,男,40岁,硕士研究生,中共党员。曾任合肥解放军电子工程学院教员参谋；上海长江计算机集团企管办；正大联合企业管理顾问公司企业顾问；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁等职。

    陈谋亮,男,41岁,硕士研究生,高级经济师,中共党员。曾任“二汽”干部；湖北金融高等专科学校讲师；扬子石化化工厂保密办主任、公司宣传部副科长、公司涉外法律顾问、中石化/扬子石化与BASF合资26亿美元石化项目中方谈判代表；交大南洋投资发展部副经理、董事会证券事务代表兼部门经理；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处主任、董事会秘书等职。