上海海欣集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月18日14：30在上海市松江区洞泾镇海欣大厦三楼会议室召开,到会股东及股东授权代表共81人,其所持及代表的股份数为275607685股,占公司总股本的45.6660%(其中,B股股东26人,其所持及代表的股份数为44420815股,占公司B股总股本的22.0638%)。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司鉴证律师参加了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对66股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权64股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    2、审议通过了公司2002年度监事会工作报告

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对58股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权72股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    3、审议通过了公司2002年度财务决算报告

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对48股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权82股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    4、审议通过了公司2002年度利润分配方案

    赞成275501955股,占出席会议股份总数的99.9616%(其中B股44315215股)；反对105652股,占出席会议股份总数的0.0384%(其中B股105600股)；弃权78股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    5、审议通过了公司董事会换届的议案》

    (1)选举严镇博先生为董事会董事

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对46股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权84股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    (2)选举袁永林先生为董事会董事

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对96股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权34股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    (3)选举庄一健先生为董事会董事

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对90股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权40股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    (4)选举陶剑英先生为董事会董事

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对48股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权82股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    (5)选举相启龙先生为董事会董事

    赞成275607555股,占出席会议股份总数的100%(其中B股44420815股)；反对88股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权42股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)。

    (6)选举卜伟平先生为董事会董事

    赞成275533265股,占出席会议股份总数的99.9731%(其中B股44348865股)；反对52股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权74368股,占出席会议股份总数的0.0269%(其中B股71950股)。

    (7)选举杨福家先生为董事会独立董事

    赞成275575055股,占出席会议股份总数的99.9882%(其中B股44388315股)；反对48股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权32582股,占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股32500股)。

    (8)选举陈凯先先生为董事会独立董事

    赞成275575055股,占出席会议股份总数的99.9882%(其中B股44388315股)；反对70股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权32560股,占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股32500股)。

    (9)选举管一民先生为董事会独立董事

    赞成275575055股,占出席会议股份总数的99.9882%(其中B股44388315股)；反对60股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权32570股,占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股32500股)。

    6、审议通过了公司监事会换届的议案

    (1)选举徐文彬先生为监事会监事

    赞成275575055股,占出席会议股份总数的99.9882%(其中B股44388315股)；反对78股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权32552股,占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股32500股)。

    (2)选举韦玮女士为监事会监事

    赞成275575055股,占出席会议股份总数的99.9882%(其中B股44388315股)；反对34股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权32596股,占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股32500股)。

    7、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案》

    赞成275574505股,占出席会议股份总数的99.9880%(其中B股44387765股)；反对96股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权33084股,占出席会议股份总数的0.0120%(其中B股33050股)。

    8、审议通过了《关于授权董事会对外投资的议案》

    赞成275572715股,占出席会议股份总数的99.9874%(其中B股44388315股)；反对82股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权34888股,占出席会议股份总数的0.0126%(其中B股32500股)。

    9、审议通过了公司募集资金使用情况的报告

    经公司2000年度股东大会、2001年临时股东大会和2001年度股东大会决议,为了进一步提高募集资金的使用效率,更好地回报股东,股东大会授权公司对募集资金在计划的纺织主业和医药产业范围内进行了投资,本次股东大会对上述投资予以确认。

    赞成275574505股,占出席会议股份总数的99.9880%(其中B股44387765股)；反对16股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权33164股,占出席会议股份总数的0.0120%(其中B股33050股)。

    10、审议通过了关于续聘会计师事务所及支付2002年度审计费的议案

    赞成275574505股,占出席会议股份总数的99.9880%(其中B股44387765股)；反对126股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权33054股,占出席会议股份总数的0.0120%(其中B股33050股)。

    11、审议通过了关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的报告

    赞成275575055股,占出席会议股份总数的99.9882%(其中B股44388315股)；反对82股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权32548股,占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股32500股)。

    12、审议通过了关于公司独立董事津贴数额的议案

    赞成275554705股,占出席会议股份总数的99.9809%(其中B股44367965股)；反对90股,占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权52890股,占出席会议股份总数的0.0191%(其中B股52850股)。

    13、审议通过了关于香港申海有限公司和香港裕礼发展有限公司申请将遗留的非上市外资股转B股流通的报告

    赞成275361465股,占出席会议股份总数的99.9108%(其中B股44177065股)；反对184502股,占出席会议股份总数的0.0669%(其中B股184450股)；弃权61718股,占出席会议股份总数的0.0223%(其中B股59300股)。

    公司聘请国浩律师集团(上海)事务所的吕红兵律师和陈毅敏律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

    特此公告。

    

上海海欣集团股份有限公司

    2003年6月18日