2003年4月21日,公司第三届监事会第七次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行。应到监事4人,实到4人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    监事会对公司2002年度的运作情况和经营决策进行了严格的监察,现就有关情况发表独立意见：

    1、公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管理制度,并积极根据政府部门颁布的新的规定,进一步规范公司治理结构,保证了公司的依法运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时,均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    2、报告期内,财务报告如实地反映了公司的财务状况,真实、公正地反映了本公司的实际生产经营情况。

    3、报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺基本一致,并正在按计划和公司发展的客观情况顺利实施。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

    5、关联交易价格公允合理,与第三方交易价格相同,无损害上市公司利益情况。

    二、审议通过公司2002年年度报告及摘要；

    三、审议通过公司监事会换届的议案：

    公司三届监事会成员产生于2000年5月,到2003年5月第三届监事会成员任期届满。根据《公司法》和公司《章程》,应换届选举产生第四届监事会成员。在各股东方推荐和职工代表选举的新一届监事会监事候选人基础上,经过认真研究,提出第四届监事会监事候选人为：徐文彬、孙宏图、王晓菁、韦玮(各人简历附后)。

    公司对邵宝康先生、费根泉先生担任公司监事期间所作出的贡献表示感谢！

    特此公告。

    附：监事候选人简介

    徐文彬,男,50岁,中共党员。曾任步兵273团政治处主任,步兵271团政委,上海松江区建委书记等职。现任松江区洞泾经济联合总公司董事长、上海松江洞泾工业公司董事长、上海海欣集团股份有限公司第三届监事会主席。

    孙宏图,男,60岁,中共党员。曾任上海仪表机床厂技校副校长、厂办公室主任、企管办副主任等职。现任上海海欣集团股份有限公司监事会副主席、党委委员、纪委书记兼集团工会主席。

    王晓菁,女,47岁,中共党员,本科学历。曾任上海新光橡塑制品公司团支委,上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长,上海海欣集团股份有限公司外销部经理、综合营销部副总经理等职。现任上海海欣集团股份有限公司总裁办公室主任。

    韦玮,女,48岁,中共党员。曾任上海新安电热油汀厂厂长助理,上海开隆投资开发公司财务部副总会计师、总会计师等职。现任上海新工联(集团)有限公司财务部副经理。