2003年1月26日,上海海欣集团股份有限公司第三届董事会第十次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,杨福家董事因公出国,委托陈凯先董事表决。公司全体监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

    为了加快提高具有可观盈利空间的长毛绒服装面料的产能和比重,进一步壮大长毛绒主业,会议经过认真的研究,决定：

    根据2001年度股东大会通过的“关于提请公司股东大会授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资的议案”(详见2002年5月31日《上海证券报》、香港《大公报》),拟以募集资金折合510万至660万美元收购江苏舜达针织制品有限公司(简称“江苏舜达”)和南京丽宁毛绒制品有限公司(简称“南京丽宁”)的部分股权。在此基础上将其合并为一家中外合资的南京长毛绒有限公司,该合资公司的注册资本拟为1000万至1200万美元,其中,本公司约占注册资本的51%3至55%。

    江苏舜达是由香港丽达贸易有限公司(占10%股权)和南京丽宁(占90%股权)投资的合作经营企业,成立于1999年9月。注册资本600万美元；注册地址：南京江宁经济技术开发区利源南路9号；法定代表人郑彤。该公司主要生产高品质的服装用毛绒面料、服装、毛毯及室内装饰制品等,产品100%出口,主要销往北美、加拿大、欧洲地区和日本。2002年度的净利润约为990万元人民币,净资产约6700万元人民币(未经审计)。

    南京丽宁是由香港丽达贸易有限公司(占52%的股权)和江苏时花电器集团股份有限公司(占48%的股权)共同投资的合资经营企业,公司成立于1995年6月。注册资本350万美元；注册地址：江宁区东山镇石羊路；法定代表人沈晓红。该公司主要生产高品质的服装用毛绒面料及毛绒服装,产品主要销往北美、欧洲及日本等国家。2002年度的净利润约为340万元人民币,净资产约3500万元人民币(未经审计)。

    根据本公司的可行性报告预测,收购江苏舜达和南京丽宁后组建的中外合资南京长毛绒有限公司,年净利润约为2000万至2500万元人民币。

    公司正在与江苏舜达和南京丽宁的股东方洽谈,尚未签订相关协议,也未确定新合资公司的股权结构。董事会授权公司经营班子办理收购江苏舜达和南京丽宁,以及组建南京长毛绒有限公司的相关事宜。

    公司将按照信息披露的相关规定,根据上述项目的实质性进展情况予以公告。

    特此公告。