经上海海欣股份有限公司董事会研究决定，于一九九五年五月二十二日下午2 :30在上海召开第三次股东大会（具体地点登记时另行通知）， 现将会议有关事项 公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议公司1994年董事会工作报告及1995年度发展规划； 2、审议公司监事会工作报告；3、审议公司1994年度财务决算及公司1995年财务预 算方案；4、审议公司1994年利润分配方案（具体方案在股东大会召开前2周公布）； 5、审议修改公司章程；6、其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席股东大会对象：1、公司董事会、监事会成员；2、截至一九九五年五 月四日，在上海证券交易所登记在册的持有本公司A股或B股股票10000 股以上（含 10000 股）股份的股东有权出席或委托代理人出席本次股东大会； 凡持股数不足 10000股的股东可自愿组合，持股数合计达10000股的股东，可协商产生委托一名代 表出席。

    三、会议登记办法：1、凡符合出席本次股东大会资格的股东， 须于一九九五 年五月八日上午9:00携带本人身份证和股东帐户卡到上海市遵义南路8 号锦明大厦 19楼C座本公司办事处办理登记手续；2、股东也可采取通讯登记的办法，在一九九 五年五月八日前（含五月八日，以邮戳为准），将上述登记内容用函件或传真给本 公司；3、参加会议的股东食宿、交通费等费用自理； 4 、 联系电话：（ 021 ） 2752117 2752094 传真号码：（021）2757331 邮政编码：200335 联系人： 褚静华