本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *A股股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）；B股股东每10股派发现金红利0.12082美元（汇率8.2766）

    *扣税前A股每股现金红利0.1元人民币,扣税后A股每股现金红利0.08元人民币（机构投资者不扣税）

    *每10股送红股1股,另以资本公积金每10股转增1股

    *A股股权登记日：2002年7月16日；B股最后交易日：2002年7月16日；B股股权登记日：2002年7月19日

    *除权除息日：2002年7月17日；新增股上市日：A股2002年7月18日,B股2002年7月23日

    *A股现金红利发放日：2002年7月23日；B股现金红利发放日：2002年7月26日

    上海海欣集团股份有限公司2001年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2002年5月29日召开的2001年度股东大会审议通过,并于2002年5月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登了股东大会决议公告。现将2001年度分红派息的实施事宜公告如下：

    一、分红派息及转增股本方案：

    根据上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所———中国上海对公司2001年度经营情况的审计结果,公司2001年度实现净利润为：146122440.76元人民币,按“公司章程”的有关规定,提取10%的法定公积金14318632.68元人民币,提取10%的法定公益金14303549.53元人民币,提取5%的任意盈余公积金7144233.19元人民币,提取子公司的三项基金17230715.55元。加上年初未分配利润23757925.49元人民币,本年度可供全体股东分配的利润为116883235.30元人民币。

    根据2001年度股东大会决议,本次利润分配方案为：以2001年年末总股本502940288股为基数,A股股东每10股派发现金红利1元（含税）,B股股东每10股派发现金红利0.12082美元（汇率8.2766）；同时每10股送红股1股,另以资本公积金转增1股。剩余未分配利润16295737.30元转入下年度分配。

    二、本次利润分配后公司股本结构情况（单位：股）：
    股份类别                变动前股本    变动数      变动后股本   股份比例
                                                                    （%）
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         182100729      36420146      218520875     36.21
    其中：
    国有法人股             55341378      11068276       66409654     11.00
    境内法人股             99178721      19835744      119014465     19.72
    境外法人股             27580630       5516126       33096756      5.48
    未上市流通股份合计    182100729      36420146      218520875     36.21
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       153065780      30613156      183678936     30.43
    2、境内上市外资股     167773779      33554756      201328535     33.36
    已上市流通股份合计    320839559      64167912      385007471     63.79
    股份总数              502940288     100588058      603528346       100

    三、股权登记日、除权除息日及红利发放日：

    1、A股股权登记日和B股最后交易日为2002年7月16日,B股股权登记日为2002年7月19日；

    2、除权除息日为2002年7月17日；

    3、A股新增股上市日为2002年7月18日,B股新增股上市日为2002年7月23日；

    4、A股红利发放日为2002年7月23日,B股红利发放日为2002年7月26日。

    四、分红派息对象：

    2002年7月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司国有法人股股东、社会法人股股东和全体A股股东及2002年7月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体B股股东。

    五、分红派息实施办法：

    1、A股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、B股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

    3、国有法人股股东的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

    4、其他法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    六、咨询机构及联系办法：

    1、咨询机构：董事会秘书处

    2、咨询电话：021-63917000

    3、传真：021-53513883

    4、联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18F（200001）

    七、备查文件：

    本公司2001年度股东大会决议及公告。

    

上海海欣集团股份有限公司董事会

    2002年7月11日