每日必读上海海欣集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月29日1330在上海市虹桥宾馆召开,到会股东及股东授权代表共153人,其所持及代表的股份数为253,376,966股,占公司总股本的50.3791% 其中,B股股东58人,其所持及代表的股份数为39,379,695股,占公司B股总股本的23.4719%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司鉴证律师参加了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。
到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》
赞成253,269,436股,占出席会议股份总数的99.9577%其中B股39,280,880股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007%其中B股1,815股 ；弃权105,607股,占出席会议股份总数的0.0416% 其中B股97,000股 。
2、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》
赞成253,268,458股,占出席会议股份总数的99.9573%其中B股39,280,880股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007%其中B股1,815股 ；弃权106,585股,占出席会议股份总数的0.0420% 其中B股97,000股 。
3、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》
赞成253,268,458股,占出席会议股份总数的99.9573% &<=其中B股39,280,880股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007% <=其中B股1,815股 ；弃权106,585股,占出席会议股份总数的0.0420% 其中B股97,000股 。
4、审议通过了公司《2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》
（1）每10股派发1元人民币现金红利（含税）
赞成253,267,436股,占出席会议股份总数的99.9569% 其中B股39,277,380股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007%其中B股1,815股 ；弃权107,607股,占出席会议股份总数的0.0424% 其中B股100,500股 。
（2）每10股送红股1股
赞成253,267,436股,占出席会议股份总数的99.9569% 其中B股39,277,380股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007%其中B股1,815股 ；弃权107,607股,占出席会议股份总数的0.0424% 其中B股100,500股 。
（3）以资本公积金每10股转增1股
赞成253,267,436股,占出席会议股份总数的99.9569% 其中B股39,277,380股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007%其中B股1,815股 ；弃权107,607股,占出席会议股份总数的0.0424% 其中B股100,500股 。
5、审议通过了《关于提请股东大会增选公司独立董事的议案》
（1）增选陈凯先先生为独立董事
赞成253,241,858股,占出席会议股份总数的99.9468% 其中B股39,252,780股 ；反对26,923股,占出席会议股份总数的0.0106% 其中B股26,815股 ；弃权108,185股,占出席会议股份总数的0.0426% 其中B股100,100股 。
（2）增选管一民先生为独立董事
赞成253,241,858股,占出席会议股份总数的99.9468% 其中B股39,252,780股 ；反对26,923股,占出席会议股份总数的0.0106% 其中B股26,815股 ；弃权108,185股,占出席会议股份总数的0.0426% 其中B股100,100股 。
6、审议通过了《关于调整公司监事会部分成员的议案》
选举徐文彬先生为公司监事会监事
赞成253,265,358股,占出席会议股份总数的99.9561% 其中B股39,277,780股 ；反对1,923股,占出席会议股份总数的0.0007% <=其中B股1,815股 ；弃权109,685股,占出席会议股份总数的0.0432% 其中B股100,100股 。
7、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案》
赞成253,077,396股,占出席会议股份总数的99.8819% 其中B股39,122,080股 ；反对179,985股,占出席会议股份总数的0.0710%其中B股147,615股 ；弃权119,585股,占出席会议股份总数的0.0471%其中B股110,000股 。
8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资的议案》
赞成253,134,936股,占出席会议股份总数的99.9046% 其中B股39,144,880股 ；反对126,923股,占出席会议股份总数的0.0500% 其中B股126,815股 ；弃权115,107股,占出席会议股份总数的0.0454% 其中B股108,000股 。
9、审议通过了《关于授权董事会对外投资的议案》
赞成252,958,436股,占出席会议股份总数的99.8349% 其中B股38,968,380股 ；反对300,423股,占出席会议股份总数的0.1185% 其中B股300,315股 ；弃权118,107股,占出席会议股份总数的0.0466% 其中B股111,000股 。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成253,141,436股,占出席会议股份总数的99.9071%其中B股39,151,380股 ；反对122,423股,占出席会议股份总数的0.0483% 其中B股122,315股 ；弃权113,107股,占出席会议股份总数的0.0446% 其中B股106,000股 。
国浩律师集团（上海）事务所指派吕红兵律师和陈毅敏律师就本次股东大会出具法律意见书,并确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告
上海海欣集团股份有限公司
2002年5月29日
