上海海欣集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月31日下午 13：30时在上海市虹桥宾馆召开,到会股东及股东授权代表共140人, 其所持及代表 的股份数为268590523股,占公司总股本的53.4040%（其中,B股股东35人, 其所持及 代表的股份数为55321864股,占公司B股总股本的32.9740%）,符合《公司法》、 《 上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案：

    1、“公司章程修改案”

    （1）公司的注册资本已由335291660元人民币增加到502937490元人民币,将章 程第六条予以相应修改；同时,公司的股本结构发生变化,将章程第二十一条“公司 的股本结构”修改为：“普通股502937490股,其中：发起人持有182100729股,占36. 21%；其他内资股股东持有153063000股, 占 30. 43% ； 境内上市外资股股东持有 167773761股,占33.36%”。

    赞成268506748股,占出席会议股份总数的99.9689%（其中B股55264864 股）； 反对479股,占出席会议股份总数的0.0001%（其中B股0股）；弃权83296股, 占出席 会议股份总数的0.0310%（其中B股57000股）。

    （2）因公司经营范围扩大,将章程第十四条修改为：“A、研究开发、 生产涤 纶、睛纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品, 包 装制品,销售自制产品；B、加工、制造和销售化学、中药原料和各类制剂, 生物制 品、保健品、医疗器械；C、从事经营范围内产品的技术咨询；D、从事非配额许可 证管理、非专营商品的收购出口业务；E、实业投资、资产经营管理。”

    此修改案还需报经上海市外资委批准。

    赞成268506748股,占出席会议股份总数的99.9689%（其中B股55264864 股）； 反对479股,占出席会议股份总数的0.0001%（其中B股0股）；弃权83296股, 占出席 会议股份总数的0.0310%（其中B股57000股）。

    （3）根据中国证监会的有关规定,公司拟增加两名独立董事,将章程第94 条关 于董事会的名额由7名增加到9名。

    赞成268506748股,占出席会议股份总数的99.9689%（其中B股55264864 股）； 反对479股,占出席会议股份总数的0.0001%（其中B股0股）；弃权83296股, 占出席 会议股份总数的0.0310%（其中B股57000股）。

    2、审议通过了“关于授权公司董事会对增发A股募集资金在《招股意向书》披 露的计划投资项目范围内,根据项目的实际投入需要予以适当调整投资数额的预案” 。

    赞成268498748股,占出席会议股份总数的99.9659%（其中B股55256864 股）； 反对479股,占出席会议股份总数的0.0001%（其中B股0股）；弃权91296股, 占出席 会议股份总数的0.0339%（其中B股65000股）。

    特此公告