2001年8月7日下午1时,公司第三届第四次董事会会议在上海福州路666 号金陵 海欣大厦18楼公司会议室举行。应到董事7人,实到6人(1名董事因出国请假), 符合 《公司法》和公司章程的规定。全体监事和部分高级管理人员列席了会议, 会议审 议通过了如下事项：

    一、公司2001年度中期报告正文及摘要；

    二、公司经营班子关于2001年上半年经营情况和下半年计划的报告；

    三、公司2001年度中期利润分配预案:

    2001年度中期,公司实现净利润67,128,901.63元人民币。鉴于2000年度已实施 每10股派发现金红利2.00元,另以资本公积每10股转增5股方案,根据公司发展需要 ,2001年度中期利润不分配不转增。

    四、根据国家财政部关于执行《企业会计制度》的要求, 通过公司关于会计政 策变更及其影响的决定：

    1、根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发(企业会计制度)的通知》、 财 会字[2001]17号文《关于印发贯彻（企业会计制度）有关政策衔接问题的规定的通 知》等文件的规定,本公司从2001年1月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会 计准则》及补充规定,改变以下会计政策：

    (1)开办费原按5年摊销,现采取企业开始经营当月起一次性计入当期损益；

    (2)期末固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备；

    (3)期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备；

    (4)期末无形资产原按帐面价值记价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备；

    (5) 对非货币性交易由原换入资产以公允价值入帐改按换出资产帐面价值与相 关税费之和入帐,并相应调整有关的收益确认方法；

    (6)公司本期期末期初,未发生委托贷款业务,故不涉及会计政策变更。

    2、上述会计政策的变更,采用追溯调整法,累计影响数7,208,893.99元,其中固 定资产减值准备5,565,286.09元,开办费1,643,607.90元。

    另外,公司所属子公司补提养老金采用追溯调整法,累计影响数2,981,007.52元。

    上述追溯调整产生累计影响数10,189,901.51元,调整资产负债表相关资产负债 项目期初数,同时调减期初未分配利润7,336,729.08元,调减期初盈余公积 2, 853 ,172.43元。

    五、关于聘任董事会秘书事项：沈岩先生因工作变动, 不再担任公司董事会秘 书,聘任陈谋亮先生担任公司董事会秘书。 董事会对沈岩先生担任公司董事会秘书 期间所作出的卓有成效的工作表示感谢！

    特此公告。

    附陈谋亮先生简历：男,1962年出生,中共党员,法学硕士,高级经济师。曾任湖 北金融高等专科学校讲师；扬子石化公司宣传部副科长、公司涉外法律顾问、中石 化/扬子石化与德国巴斯夫(BASF)合资26亿美元石化项目中方谈判代表、 公司改制 上市办法律专业组组长；交大南洋投资发展部副经理、董事会证券事务代表等职。