上海海欣集团股份有限公司2000年度利润分配方案经2001年5 月 18 日召开的 2000年度股东大会审议通过，并于2000年5月19 日分别在《上海证券报》和香港《 南华早报》刊登了股东大会决议公告，现将2000年度分红派息的具体事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经上海众华沪银会计事务所审议，公司2000年度实现净利润117315056.15元， 分别按10%提取法定公益金、法定公积金和任意盈余公积合计35485754.49元；提取 子公司职工奖励基金1020970.19元，加上上年度未分配利润 73084540. 23 元扣除 2000年分配部分55058332元后实际可供股东分配的利润98834539.74元。

    根据2000年度股东大会决议，公司本次利润分配方案为：按2000年度末总股本 335291660股为基数，A股股东每10股派发现金红利2.00元（含税），B股股东每 10 股派发现金红利0.24164美元（汇率8.2767）；同时以资本公积金每10股转增5股， 剩余未分配利润31776207.70元结转下年度分配。

    二、本次利润分配后公司股本结构情况（单位：股）

    股份类别            变动前股本   本次转增股本  变动后股本   股份比例

    一、未上市流通股                                               （%）

    1、发起人股         158174660     79087330     237261990.00

    其中：

    国有法人股           36894252     18447126      55341378.00   11.00

    境内法人股           66119147  33059574.00      99178721.00   19.72

    境外法人股           5516126   27580630.00      82741891.00   16.46

    未上市流通股合计    158174660     79087330     237261990.00   47.18

    二、上市流通股

    1、人民币普通股     102042000     51021000     153063000.00   30.43

    2、境内上市外资股    75075000     37537500     112612500.00   22.39

    已上市流通股合计    177117000     88558500     265675500.00   52.82

    股份总数            335291660    167645830     502937490.00     100

    三、股权登记日、除息日及发放日

    本次分红派息A股股权登记日和B股最后交易日为2001年7月6日，除权除息日为 2001年7月9日（B股红股上市日为2001年7月12日）；A股红利发放日为2001年7月13 日；B股股东现金红利派发具体办法由上海证券中央登记结算公司另行公告。

    四、分红派息对象

    本次分红派息对象为：分别在2001年7月6日和2001年7月11 日交易日结束后在 上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和B股股东。

    五、分红派息方法：

    1、 本公司将流通股应分现金红利足额划入上海证券中央登记结算公司的指定 银行帐户。上海证券中央登记结算公司在发放日前的第一个交易日将现金划入券商 清算帐户。

    2、已办理全面指定交易的流通股股东由股东托管券商直接划入各股东帐户。

    3、流通A股个人股东红利扣税后为每股0.165元。

    4、本公司发起人股现金红利由本公司直接发放。

    六、咨询机构：公司董事会秘书办公室

    电话：021-63917000

    传真：021-63917678

    特此公告