上海海欣集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日下午1：30在上 海虹桥宾馆召开,到会股东及股东授权代表共977人,其所持及代表的股份数为 179 ,678,402股,占公司总股本的58.59%（其中B股股东246人,其所持及代表的股份为股, 占公司B股总股本的5.19%）,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议经认 真审议,通过以下议案：

    1.2000年度董事会工作报告；

    赞成179,518,851股,占出席会议股份总数的99.91%（其中B股3,792, 095股）, 弃权159,551股,占出席会议股份总数的0.09%（其中B股102,600股）,反对0股,占出 席会议股份总数的0%（其中B股0股）.

    2.2000年度监事会工作报告；

    赞成179,519,851股,占出席会议股份总数的99.91%（其中B股3,792, 095股）, 弃权158,051股,占出席会议股份总数的0.09%（其中B股102,600股）,反对500股,占 出席会议股份总数的0.0002%（其中B股0股）.

    3.公司2000年度财务决算报告；

    赞成179,505,751股,占出席会议股份总数的99.90%（其中B股3,778, 095股）, 弃权172,651股,占出席会议股份总数的0.09%（其中B股116,600股）,反对0股,占出 席会议股份总数的0%（其中B股0股）.

    4.公司2000年度利润分配方案；

    公司2000年度净利润为117,315,056.15元,分别按10%提取法定公积金、法定公 益金和任意盈余公积金合计35,485,754.49元,再提取子公司职工奖励基金 1, 020 ,970.19元,加上上年度未分配利润73,084,540.23元扣除2000年度分配部分55,058 ,332元后剩余18,026,208.23元,实际可供股东分配的利润为98,834,539.74元.现以 2000年度末公司总股本为基数,每10股派发现金红利2.00元（含税）,另以资本公积 每10股转赠5股,剩余未分配利润31,776,207.74元结转下年度分配.

    赞成179,436,499股,占出席会议股份总数的99.87%（其中B股3,709, 811股）, 弃权222,051股,占出席会议股份总数的0.12%（其中B股166,600股）,反对19,852股, 占出席会议股份总数的0.01%（其中B股18,284股）.

    5.聘用上海众华沪银会计事务所为公司A股审计单位、德豪国际会计师事务所 -中国上海为公司B股审计单位议案；

    赞成179,533,279股,占出席会议股份总数的99.92%（其中B股3,808, 711股）, 弃权125,651股,占出席会议股份总数的0.07%（其中B股69,600股）,反对19,472股, 占出席会议股份总数的0.01%（其中B股16,384股）.

    6.授权董事会对公司所属企业进行贷款担保议案；

    赞成178,696,336股,占出席会议股份总数的99.45%（其中B股3,708, 911股）, 弃权824,832股,占出席会议股份总数的0.46%（其中B股148,150股）,反对157, 234 股,占出席会议股份总数的0.09%（其中B股37,634股）.

    7.授权董事会对外投资及募集资金部分所投项目委托资产管理公司进行投资的 议案；

    （1）授权董事会对外投资；

    赞成179,402,953股,占出席会议股份总数的99.85%（其中B股3,692, 795股）, 弃权263,349股,占出席会议股份总数的0.15%（其中B股189,800股）,反对12,100股, 占出席会议股份总数的0.007%（其中B股12,100股）.

    （2）募集资金部分所投项目委托资产管理公司进行投资；

    赞成179,419,123股,占出席会议股份总数的99.86%（其中B股3,703, 345股）, 弃权257,179股,占出席会议股份总数的0.14%（其中B股189,250股）,反对2,100股, 占出席会议股份总数的0.001%（其中B股2,100股）.

    8.关于对公司章程部分条款进行调整的议案；

    赞成179,437,193股,占出席会议股份总数的99.87%（其中B股3,720, 795股）, 弃权234,509股,占出席会议股份总数的0.13%（其中B股167,800股）,反对6,700股, 占出席会议股份总数的0.004%（其中B股6,100股）.

    9.关于董事调整及聘请独立董事的议案；

    （1）庄一健先生出任公司董事；

    赞成179,408,773股,占出席会议股份总数的99.85%（其中B股3,692, 795股）, 弃权257,529股,占出席会议股份总数的0.14%（其中B股189,800股）,反对12,100股, 占出席会议股份总数的0.007%（其中B股12,100股）.

    （2）杨福家先生出任公司独立董事；

    赞成178,685,368股,占出席会议股份总数的99.45%（其中B股3,589, 145股）, 弃权980,934股,占出席会议股份总数的0.55%（其中B股293,450股）,反对12,100股, 占出席会议股份总数的0.007%（其中B股12,100股）.

    特此公告

    

上海海欣集团股份有限公司

    二○○一年五月十九日