上海海欣集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年3月27 日在金陵 海欣大厦公司十八楼会议室召开，会议应到董事7人，实到7人（1人为授权委托）。 监事会成员列席会议，会议审议并通过以下决议：

    1.审议通过《2000年董事会报告》；

    2.审议通过《2000年度报告及年度工作报告摘要》；

    3.审议通过《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》；

    4.审议通过《2000年度利润分配预案》；

    经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2000年度净利润为117315056.15元， 分别按10%提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金合计35485754.49元，再 提取子公司职工奖励基金1020970.19元，加上上年度未分配利润73084540.23 元扣 除2000年度分配部分55058332元后剩余18026208.23元， 实际可供股东分配的利润 为98834539.74元，经董事会审议，拟以2000年度末公司总股本为基数，每10 股派 发现金红利2.00元（A股含税），另以资本公积每10股转增5 股， 剩余未分配利润 31776207.74元结转下年度分配。

    以上分配预案须经2000年度股东大会审议通过。

    5.公司2001年度利润分配政策：

    预计公司2001年度进行一次股利分配，分配采用现金分配方式，除2000年度未 分配利润转入该年度分配外，当年分配的利润占年度净利润总额的50%以上。

    6.因工作原因，公司副董事长郭道义先生提出辞去副董事长及董事职务，钱智 春先生提出辞去董事职务，经董事会审议，从公司发展需要考虑，推荐现公司监事 庄一健先生担任公司董事，推荐杨福家先生担任公司独立董事（简历附后），并提 交2000年度股东大会审议。

    7.决定召开2000年度股东大会，有关股东大会的事项如下：

    （1）会议日期：2001年5月18日下午1：30；

    （2）会议地点：另行通知；

    （3）会议内容：

    a.审议《2000年度董事会工作报告》；

    b.审议《2000年度监事会工作报告》；

    c.审议《2000年度公司财务决算及2001年度预算报告》；

    d.审议《2000年度公司利润分配方案》；

    e.审议《聘用上海众华沪银会计师事务所为公司A股审计单位， 浩华国际会计 师事务所为B股审计单位议案》；

    f.审议《授权对下属控股子公司贷款担保合计不超过6亿元人民币的议案》；

    g.审议《公司对外投资及募集资金所投项目委托全资子公司上海华昊投资管理 公司进行投资议案》；

    h.审议《董事调整及聘请公司独立董事议案》；

    i.其他应由股东大会审议事项。

    （4）出席会议人员：

    a.本公司董事、监事及高级管理人员；

    b.2001年4月24日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体A股股东 及4月27日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为4月24日）

    （5）会议登记办法：

    a.请符合参加股东大会的个人股东，持股票帐户卡、本人身份证，法人股东请 持单位介绍信、法人代表资格证或授权委托书、股票帐户卡及本人身份证等于5月8 日至“上海市遵义南路8号锦明大厦19C上海海欣集团股份有限公司办事处”办理登 记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，通信地址同上，邮政编码： 200336 传真：（021）62757361 联系人：赵月琴

    b.受个人股东委托者，还应携带本人身份证、授权委托书。

    （6）其他事项：

    1.会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2.会议联系办法：请电（021）62752117

    附：杨福家先生简历

    杨福家，男，1936年生，中国科学院院士、物理学家、全国政协委员、国务院 学位委员会委员，中国科学院上海原子核研究所所长、原复旦大学校长，杨福家先 生长期从事原子核科学事业的教学与研究，先后被国内外多家机构授予博士及各种 荣誉称号，并担任了许多院所的顾问及其他职务，在国际、国内享有相当知名度， 曾被国家科委定为有杰出贡献的中青年专家。