上海海欣集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月6日在上海虹桥宾馆 会议厅举行，出席会议的股东代表568人，代表股份165954576股，占公司总股本的 60.30％(其中：出席会议的外资股股东202人，代表外资股6595497股)。

    股东大会由副董事长郭道义先生主持。在本次股东大会上，董事长陈俊民先生 作了《1997年度董事会工作报告》；总经理袁永林先生作了《1997年度总经理工作 报告》；监事会主席黄克庆先生作了《1997年度监事会工作报告》；董秘孙宏图先 生向大会汇报了公司《章程》的修订情况并作了《1997年度财务决算和1998年度财 务预算报告》；董事会向大会提出董事更替的议案以及提请股东大会审议的有关议 案；监事会向大会提出监事增补的议案。

    经股东大会审议及表决，通过了以下决议：

    1、大会一致通过了按《上市公司章程指引》予以修订的公司《章程》；

    2、大会一致通过了《1997年度董事会工作报告》；

    3、大会一致通过了《1997年度总经理工作报告》；

    4、大会一致通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》；

    5、大会一致通过了《1997年度监事会工作报告》；

    6、大会一致同意选举严镇博、彭金信为公司董事；

    7、大会一致同意增选邵宝康、吴霞琴为公司监事；

    8、大会以165832996股同意(其中：外资股6494247股)，121580股反对(其中： 外资股101250股)、0股弃权通过了《1997年度利润分配预 案》：

    1997年度实现利润116076165.41元。提取法定公积金12712049.40元， 提取法 定公益金11803741.76元，并表子公司提取职工奖福基金534975.22元；提取任意公 积金7201422.12元；加上1996年度未分配利润219628.53元， 可供股东分配的利润 为：894043605.44元。

    1997年度的利润分配方案为：每10股派发红利2.80元( 含税 ) ， 未分配利润 6961940.64元转入下一年度分配。

    具体实施办法，公司将另行公告。

    9、大会一致通过了《授权董事会执行“银企合作”的议案》；

    10、大会一致通过了《授权董事会有权批准集团控股企业担保及贷款项目的议 案》；

    11、大会一致通过了《授权董事会有权批准投资收购及投资项目新增、调整的 议案》；

    公司董事会在大会现场召开了第二届第五次会议，会议选举了严镇博先生为新 任董事长。

    大会对因工作调动而辞去董事职务的前董事长陈俊民先生，高慈辉女士给予高 度班次价，感谢他们六年多来为公司的发展作出的卓越贡献。

    本次股东大会经松江县公证处公证有效。

    附：1、新出任董事简历如下：

    严镇博先生，1956年7月出生，高级经济师， 曾任上海市二轻局企管处处长； 现任上海市工业合作联社副主任、上海新工联实业总公司副董事长。

    彭金信先生，1950年2月出生，曾任招商日本株式会社副社长、 香港通有限公 司驻日本株式会社副社长、香港海通有限公司驻日本办事处首席代表；现任香港申 海有限公司副总经理。

    2、新增补监事简历如下：

    邵宝康先生，1944年10月出生，高级经济师，历任市二轻局外经处处长；现任 上海开隆投资开发公司党委书记、副总经理。

    吴霞琴女士，1950年7月出生，高级经济师， 历任中国银行上海市分行信贷科 科长；现任中国银行上海市分行松江支行行长。

    

上海海欣集团股份有限公司

    一九九八年五月六日