2007年6月20日上午,公司第五届董事会第九次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人(董事管一民先生、陈凯先先生因公请假,委托杨朝军董事表决),符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议,形成如下决议：

    一、经公司总裁徐文彬先生提名,董事会研究,同意聘任王晓菁、陈谋亮、刘林华为公司副总裁(附王晓菁、陈谋亮、刘林华简历)。

    二、审议通过了"关于修改公司《总裁工作细则》、《投资管理制度》、《合同管理制度》、《资金管理制度》和《印章管理制度》的报告"。

    三、审议通过了"关于设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会的预案及实施细则"。

    四、审议通过了"关于上海海欣长毛绒公司拟新建生产用仓库的议案"。

    为盘活公司的存量资产,降低仓储及短驳费用,决定利用全资子公司上海海欣长毛绒有限公司约16000平方米已征用的土地(现空置),投资约1000万元人民币,新建钢结构仓库,建筑面积约12408平方米。该项目建成后,不仅可减少仓储及短驳费用,而且对原料、半成品、成品等在长毛绒公司内部的合理流转和产品质量的提高都有益处。

    特此公告。

    上海海欣集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月20日

    附：

    王晓菁同志简历

    王晓菁,女,1956年11月出生,中共党员,工商管理硕士。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长；上海海欣集团股份有限公司外销部经理、综合营销部副总经理、总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事等职。现任上海海欣集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、总裁办公室主任。

    陈谋亮同志简历

    陈谋亮,男,1962年7月出生,中共党员,法学硕士,高级经济师。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化宣传部副科长、集团法律顾问、中石化/扬子石化与巴斯夫合资26亿美元石化项目中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。现任上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、董事会秘书处主任。

    刘林华同志简历

    刘林华,男,1960年6月出生,中共党员,高中文化。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美毛纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理等职。现任上海海欣集团股份有限公司总裁助理、上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理。