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重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海海欣集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月20日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议由公司董事长严镇博先生主持。
出席会议的股东及股东授权代表共52人,其所持及代表的股份数为288,824,440股,占公司总股本1,207,056,692股的23.9280 %。其中：
A股股东(股东授权代理人)共37人,共持有公司213,286,006股有表决权股份,占A股股份总数的28.8925 ％,占公司有表决权股份总数的17.6699%；
B股股东(股东授权代理人)共15人,共持有公司75,538,434股有表决权股份,占B股股份总数的16.1114 ％,占公司有表决权股份总数的6.2581％。
公司8名董事(董事杨朝军因公未出席)、全体监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。金茂律师事务所李志强律师和谢凌玲律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,形成如下决议：
1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,776,646 200 47,594 99.9835％
A股股东 213,286,006 213,248,412 200 37,394 99.9824％
B股股东 75,538,434 75,528,234 0 10,200 99.9865％
2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,776,546 300 47,594 99.9834％
A股股东 213,286,006 213,248,312 300 37,394 99.9823％
B股股东 75,538,434 75,528,234 0 10,200 99.9865％
3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,776,646 200 47,594 99.9835％
A股股东 213,286,006 213,248,412 200 37,394 99.9824％
B股股东 75,538,434 75,528,234 0 10,200 99.9865％
4、审议通过了公司《2006年度利润分配方案》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,069,590 717,356 37,494 99.7386％
A股股东 213,286,006 213,238,064 10,448 37,494 99.9775％
B股股东 75,538,434 74,831,526 706,908 0 99.0642％
5、审议通过了《公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的议案》。
(1)公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,616,646 200 207,594 99.9281％
A股股东 213,286,006 213,248,412 200 37,394 99.9824％
B股股东 75,538,434 75,368,234 0 170,200 99.7747％
(2)归还短期融资债券的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,616,546 300 207,594 99.9280％
A股股东 213,286,006 213,248,312 300 37,394 99.9823％
B股股东 75,538,434 75,368,234 0 170,200 99.7747％
6、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,666,546 200 157,694 99.9453％
A股股东 213,286,006 213,248,312 200 37,494 99.9823％
B股股东 75,538,434 75,418,234 0 120,200 99.8409％
7、审议通过了"关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及授权董事会办理相关手续的议案"。
(1)关于修改《公司章程》及授权董事会办理相关手续的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,666,546 100 157,794 99.9453％
A股股东 213,286,006 213,248,312 100 37,594 99.9823％
B股股东 75,538,434 75,418,234 0 120,200 99.8409％
(2)关于修改《股东大会议事规则》的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,666,536 10 157,894 99.9453％
A股股东 213,286,006 213,248,302 10 37,694 99.9823％
B股股东 75,538,434 75,418,234 0 120,200 99.8409％
(3)关于修改《董事会议事规则》的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,656,383 10 168,047 99.9418％
A股股东 213,286,006 213,238,149 10 47,847 99.9776％
B股股东 75,538,434 75,418,234 0 120,200 99.8409％
(4)关于修改《监事会议事规则》的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,656,383 10 168,047 99.9418％
A股股东 213,286,006 213,238,149 10 47,847 99.9776％
B股股东 75,538,434 75,418,234 0 120,200 99.8409％
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2006年度审计费的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 288,824,440 288,656,583 10 167,847 99.9419％
A股股东 213,286,006 213,238,349 10 47,647 99.9777％
B股股东 75,538,434 75,418,234 0 120,200 99.8409％
公司召开本次股东大会的会议通知已于2007年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登。
本次会议由金茂律师事务所李志强律师和谢凌玲律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》和《股东大会规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
三、备查文件目录：
1、上海海欣集团股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
2007年6月21日
