本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计本期的业绩：

    1、业绩预计期间：2006年1月1日至2006年12月31日。

    2、业绩预计情况：经公司财务部门预测，净利润与2005年度相比下降50%以上。

    3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

    二、上年同期业绩：

    1、净利润：5777.52万元人民币。

    2、每股收益：0.05元人民币。

    三、下降原因：

    原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比大幅提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司财务成本同比大幅增加。

    详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。

    上海海欣集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月23日