1996年2月6日在本公司会议室召开了公司第九次董事会。决议如下：

    一、因工作变动，同意何关善先生辞去上海海欣集团股份有限公司董事、董事 长职务。董事会充分肯定了何关善先生在任职期间对本公司发展作出了重要贡献。

    二、因董事空缺一名，增补顾金海先生为本公司董事。决定将提交下次股东大 会确认。

    新董事的简历：

    顾金海 男 48岁 中共党员 大专文化程度 经济师

    具有多年工业管理和行政管理的工作经验，历任厂长、科长、部门经理，现任 上海玩具进出口公司襄理兼商品二部经理。

    三、一致选举公司董事陈俊民先生出任公司董事长。

    另：经中华人民共和国国家工商总局批准，本公司从1995年12月28日起改制为 集团股份有限公司。原“上海海欣股份有限公司”名称变更为“上海海欣集团股份 有限公司”。

    特此公告！