上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月12日在上海银河宾馆三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议经过认真研究,审议通过了以下事项:
    一、选举严镇博先生担任第五届董事会董事长,袁永林先生、范杰先生担任副董事长;
    二、经董事会研究,决定:聘任袁永林先生为总裁。
    三、经袁永林总裁提名,董事会研究,同意聘任徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生为副总裁,王罗洁女士为财务总监。
    四、经董事会研究,决定:聘任陈谋亮先生为董事会秘书。
    公司独立董事对聘任上述高管人员无异议。
    袁永林先生、徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生和陈谋亮先生的简历参见公司于2006年4月22日披露的《2005年年度报告》正文。
    王罗洁女士的简历为:1954年10月出生,本科学历,中共党员,高级会计师;曾任核工业部国营792矿计划科长,上海海欣集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职,现任公司财务总监。
    特此公告。
    上海海欣集团股份有限公司
    董 事 会
    2006年6月12日