上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月12日在上海银河宾馆三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议经过认真研究，审议通过了以下事项：

    一、选举严镇博先生担任第五届董事会董事长，袁永林先生、范杰先生担任副董事长；

    二、经董事会研究，决定：聘任袁永林先生为总裁。

    三、经袁永林总裁提名，董事会研究，同意聘任徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生为副总裁，王罗洁女士为财务总监。

    四、经董事会研究，决定：聘任陈谋亮先生为董事会秘书。

    公司独立董事对聘任上述高管人员无异议。

    袁永林先生、徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生和陈谋亮先生的简历参见公司于2006年4月22日披露的《2005年年度报告》正文。

    王罗洁女士的简历为：1954年10月出生，本科学历，中共党员，高级会计师；曾任核工业部国营792矿计划科长，上海海欣集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职，现任公司财务总监。

    特此公告。

    上海海欣集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月12日