上海华东电脑股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月15日下午,在公司总部会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。

    会议审议通过以下决议：

    一、公司董事会选举孙德炜先生为公司第四届董事会董事长,沈全根先生为公司董事会副董事长,任期三年。

    二、根据孙德炜董事长提名,董事会决定续聘林建民先生为公司总经理,任期三年。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

    根据林建民总经理提名,董事会决定聘任杨之华为副总经理(兼总会计师)、聘任周丽萍为副总经理,任期三年。

    四、根据孙德炜董事长提名,董事会决定续聘吴志明先生为公司董事会秘书,任期三年。董事会决定委任葛文斌先生为董事会证券事务代表,任期三年。

    五、审议通过《董事会审计委员会工作细则》。

    六、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    七、选举独立董事戴继雄、寿步,董事金光为审计委员会委员；批准审计委员会选举戴继雄为主任委员。

    八、选举独立董事林起章、寿步,副董事长沈全根为薪酬与考核委员会委员；批准薪酬与考核委员会选举林起章为主任委员。

    九、审议通过《高管人员薪酬管理暂行办法》。

    特此公告。

    副总经理简历：

    杨之华先生,出生于1958年8月,现年45岁。1996年6月毕业于上海财经大学研究生部会计专业,获经济学硕士。专业职称：高级会计师。曾任上海家化(集团)有限公司财务部总监、上海华东电脑股份有限公司总会计师,现任上海华东电脑股份有限公司副总经理(兼总会计师)。

    周丽萍女士,出生于1956年9月,现年47岁。1983年毕业于上海财经学院,1997年毕业于中欧国际工商管理学院。曾任上海家化联合公司财务部总监、上海家化销售公司副总经理、上海汉高日用化学品服务公司销售部高级经理、上海华东电脑股份有限公司总经济师,现任上海华东电脑股份有限公司副总经理。

    证券事务代表简历：

    葛文斌先生,出生于1967年8月,现年36岁。1988年7月毕业于上海立信会计专科学校。专业职称：会计师。曾任上海日用化学(集团)有限公司财务部部长、(百事国际)南京百事可乐饮料有限公司财务部经理。现任上海华东电脑股份有限公司财务部经理。

    关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,现就公司第四届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书事项,发表如下意见：

    本届董事会聘任林建民为总经理,杨之华为副总经理(兼总会计师)、周丽萍为副总经理,吴志明为董事会秘书。经审核以上人员任职资格合法,提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效,同意本次董事会形成的上述决议。