上海华东电脑股份有限公司第三届董事会第十五次会议,于2002年8月29日在上海召开。应到董事9人,实到董事8人,董事马定贤因事请假,委托董事长孙德炜代为行使表决权。

    会议由董事长孙德炜主持,会议审议通过《关于转让上海华东电脑利集国际贸易有限公司30%股权及等比例增资的议案》。

    董事会本着诚实信用的原则,从保护全体股东和公司的利益出发,对本次关联交易进行了深入细致的审议。董事会认为：上海华东电脑利集国际贸易有限公司近二年经营亏损严重,给投资各方造成了损失,为摆脱其亏损局面,进行股权重组和增资是必要的,有利于该公司的业务发展,本次关联交易对华东电脑无重大影响。因此,公司同意转让上海华东电脑利集国际贸易有限公司30%股权及等比例增资。（具体内容见关联交易公告）

    独立董事林起章、戴继雄就本次关联交易事项发表了意见。

    因本次交易系关联交易,而公司过半数董事与其有关联关系,为符合《公司法》和本公司章程关于董事会决议必须经全体董事过半数同意才能通过的规定,关联董事无法回避对该事项的表决,均承诺以公平、公正、公允的原则参与表决。

    本次交易经各方授权代表签署协议后即具法律效力,需经利集公司原审批机关批准后生效。

    特此公告