上海华东电脑股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月15日在公司举行,应到董事9人,实到董事7人,董事马定贤、许琪因事请假,分别委托孙德炜、林起章董事代为出席会议并授权表决,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事和高级管理人员列席会议。

    会议由董事长孙德炜主持,审议通过了以下决议：

    1、审议通过2002年半年度报告及摘要。

    2、审议通过《关于投资设立华东电脑（香港）有限公司的议案》,决定出资现金60万美元设立全资华东电脑（香港）有限公司。

    特此公告