上海华东电脑股份有限公司首届董事会第九次会议，于1996年4月20日在上海 召开，现将会议审议并通过决议公告如下:

    一、审议通过了1995年公司年度报告摘要.

    二、审议通过了1995年度总经理业务工作报告.

    三、审议通过了1995年度公司利润分配预案:

    1995年度公司税后利润为5412177.45元，在按10% 的比例提取法定公积金和按 10%的比例提取法定公益金共1082435.50元后，实际可供股东分配利润为4329741 .95元。经董事会决定，1995年度分配预案如下:向全体股东按每10股派发现金红利 人民币0.85元(含税)，计4250000元剩余利润79741.95元，转入未分配利润。 上述 分配预案需提交第三次股东大会决定。

    四、召开公司第三次股东大会暨1995年度股东年会有关事宜.

    公司董事会决定于1996年5月28日下午1:30，召开第三次股东大会暨1995 年度 股东年会。

    (一)会议主要内容:

    1.审议1995年度公司董事会工作报告;

    2.审议1995年度公司监事会工作报告;

    3.审议1995年度公司利润分配方案;

    4.审议1995年度公司财务决算和1996年度财务预算报告;

    5.其它事项.

    (二)出席会议人员

    1.1996年5月13日下午3:00 在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体 股东;

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    (三)会议登记办法:

    法人股股东持授权委托书和本人身份证办理登记手续，社会个人股股东持本人 身份证和股东帐户卡登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    (四)登记时间:1996年5月16日上午9:00-下午4:00

    (五)登记地点:上海桂林路418号华东电脑大厦三楼(公司本部)

    (六)其它事项:

    1.本次会议地址:上海市(具体地点待登记后另行通知);

    2.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席;

    3.本次大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    (七)联系事项:

    联系电话:（021）64704678 传真:（021）64700357

    地址:上海桂林路418号 邮编:200233