上海华东电脑股份有限公司2001年度股东大会,于2002年4月24日在上海宜山路 650号千鹤宾馆2楼千鹤厅召开,出席会议的股东（或股东代表）共230人, 所持有及 代表的股份108423677//股,占公司总股本17103.15万股63.39%, 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议并以记名投票方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    同意108229040股,占会议有效表决股份99.82%；反对28703股,弃权165934股。

    2、审议通过《2001年度监事会工作报告》；

    同意108220840股,占会议有效表决股份99.81%；反对36903股,弃权165934股。

    3、审议通过《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》；

    同意108218446股,占会议有效表决股份99.81%；反对42447股,弃权162784股。

    4、审议通过《2001年度利润分配方案》；

    公司2001年度实现净利润14,723,025.44元,按10%提取法定盈余公积金1, 796 ,621.46元,按10%提取法定公益金1,759,752.99元,加上年未分配利润-32,425.59元 （以前年度损益调整后）,本年度可分配利润为11,134,225.40元。

    根据公司目前实际经营状况,决定2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转 增股本。

    同意101740237股,占会议有效表决股份93.84%；反对128264股,弃权6555176股。

    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意108224351股,占会议有效表决股份99.82%；反对116153股,弃权83173股。

    6、审议通过《公司股东大会议事规则》；

    同意108223301股,占会议有效表决股份99.82%；反对117653股,弃权82723股。

    7、审议通过《关于更换公司部分董事的议案》；

    （1）同意丁长峰先生辞去华东电脑董事职务。

    同意108233440股,占会议有效表决股份99.82%；反对25953股,弃权164284股。

    （2）选举戴继雄先生为公司第三届董事会独立董事。

    同意108221140股,占会议有效表决股份99.81%；反对120253股,弃权82284股。

    8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

    同意108216757股,占会议有效表决股份99.81%；反对121917股,弃权85003股。

    9、 审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审 计单位的议案》；

    同意108240080股,占会议有效表决股份99.83%；反对21033股,弃权162564股。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证, 并出具法律意见 书。法律意见书认为：公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新 提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决 议合法有效。

    特此公告

    

上海华东电脑股份有限公司

    2002年4月24日