本公司第二次股东大会(1994年年会)于1995年5月12日下午在上海桂林路418号 华东电脑大厦二楼会议室召开，出席会议的股东股本为3565.38万股， 占公司总股 本的71.31％，符合国家有关法规及本公司章程的规定。

    会议由董事长马定贤先生主持。

    经出席会议的股东表决，通过了以下各项决议：

    一、审议批准公司一九九四年度董事会工作报告；

    1994年，华东电脑致力于理顺资产关系，改善运作环境，提高竞争能力，寻求 发展机会，各项工作取得实质性进展。全年完成销售额2.14亿元，比上年增长35％； 完成利润总额835.9万元，比上年增长27％；实现净利润749.5万元，比上年增长19. 32％。

    1995年，华东电脑将立足电脑主业，积极拓宽业务范围，适当开展多种经营， 努力提高盈利水平，预计完成销售额3亿元，利润总额1035万元，税后利润900万元。

    二、审议批准公司一九九四年度监事会工作报告

    监事会认为：公司基本完成原定的年度目标。努力维护全体股东利益，积极履 行权力义务，未发现董事长、董事、总经理有违反国家法律和法规的行为。

    三、审议批准公司一九九四年度财务报告

    四、审议批准公司一九九四年利润分配方案

    1994年实现净利润7495216.90元，提取法定公积金10％，计749521.69元， 提 取法定公益金10％，计749521.69元，可供股东分配利润为5996173.53元， 向全体 股东按每10股派发现金红利1.20元人民币(含税)，不足部分计3826.47元， 用盈余 公积金弥补。

    五、审议通过公司章程修改的方案，主要是根据《公司法》要求，对公司章程 作部分、必要的修改。

    六、审议批准《关于调整上海华东磁记录电子公司、上海华光数字控制有限公 司隶属关系的报告》，决定上海华东磁记录电子公司和上海华光数字控制有限公司 自1995年1月1日起由本公司划归华东计算所。同时，本公司对上述两公司的长期投 资款，计1904109.69元，由华东计算所支付划入本公司。

    七、审议通过《关于更换和增补董事的报告》，大会同意何成武先生辞去公司 董事职务的请求；增补瞿兆荣、沈全根先生为本公司董事。

    八、审议通过《关于调整监事会成员的报告》，大会同意沈全根先生辞去监事 职务的请求，免去张珂四女士的公司监事职务(已赴国外定居)；增补李正荣先生为 公司监事；同意原以本公司职工身份担任公司监事的卢增祥先生(现已调离本公司， 在华东计算所任职)继续担任本公司监事。

    本次大会的合法性和有效性由上海市第二律师事务所陈明皓、宦峰律师进行现 场见证。

    新增补董事简历：

    瞿兆荣，男，58岁，大学本科学历，研究员，现任华东计算所副所长。

    1960年毕业于复旦大学。1960年4月至今，在华东计算所工作， 历任华东计算 所研究室主任、科技处副处长、副总工程师、副所长。

    沈全根，男，54岁，大学本科学历、高级工程师，现任华东计算所副所长。

    1966年毕业于哈尔滨军事工程学院，1966年－1978年，二机部九院工作，1978 年9月至今，历任华东计算所研究室主任、人事组织部主任、副所长。

    新增补监事简历：

    李正荣，男，56岁，大学本科学历、高级工程师，现任华东计算所办公室主任。

    1964年毕业于兰州大学。1964年9月至今，在华东计算所工作， 历任华东计算 所研究室主任、科技处副处长、办公室主任。

    (经公司监事会第三次会议选举，李正荣当选监事会主席)