上海华东电脑股份有限公司2001年第三次临时股东大会,于2001年12月27 日下 午,在上海宜山路650号千鹤宾馆2楼千鹤厅召开。 会议由董事长孙德炜先生主持。 出席会议的股东及股东代表共374人,所持有及代表的股份为114,128,695股,占公司 总股本171,031,500股的66.7296%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经 会议审议并以记名投票方式表决通过《关于出售上海华讯网络系统有限公司42% 股 权及转让公司部分债权的议案》。

    本公司将所持有的上海华讯网络系统有限公司42% 的股权及公司部分债权转让 给上海国和投资有限公司。公司出售的华讯公司42%股权的价格为3064.16万元；公 司转让所拥有的对上海华东电脑利集国际贸易有限公司和其他公司的债权金额为 7718.21万元。

    同意该议案的113,766,628股,占会议参加表决的股份99.99%,反对102股, 弃权 200股。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。 法 律意见书结论：公司2001年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出 新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项 决议合法有效。

    特此公告