上海华东电脑股份有限公司2001年第二次临时股东大会,于2001年12月27 日下 午,在上海宜山路650号千鹤宾馆2楼千鹤厅召开。 会议由董事长孙德炜先生主持。 出席会议的股东及股东代表共374人,所持有及代表的股份为114,128,695股,占公司 总股本171,031,500股的66.7296%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经 会议审议并以记名投票方式表决通过《关于收购华普信息技术有限公司66.7% 股权 的议案》。

    为了做大做强公司优势业务,提升公司核心竞争能力,增强公司在IT行业的服务 功能,提高公司盈利能力,决定出资5100万元, 收购上海中电东华高科技实业有限公 司持有的华普信息技术有限公司66.7%的股权。

    上述收购事项为关联交易, 关联股东华东计算技术研究所放弃对该议案的投票 权。同意该议案的19,714,340股, 占会议参加表决的股份（除关联股东华东计算技 术研究所外）99.98%,反对2,263股,弃权310股。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。 法 律意见书结论：公司2001年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出 新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项 决议合法有效。

    特此公告