上海华东电脑股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年11月26日, 在公 司总部会议室召开。应到董事9位,实到董事7位,2 位董事因事请假委托其他董事代 为行使表决权。会议由董事长孙德炜主持,会议审议并一致通过如下决议：

    一、 原则同意《关于出售上海华讯网络系统有限公司42%股权及转让公司部分 债权的议案》（详见公司董事会“关于重大出售资产的提示性公告”）。

    公司董事会原则同意进行上述出售华讯股权和转让公司部分债权的各项准备工 作,并在召开股东大会前规定期限内,根据资产评估报告、国有资产管理部门确认结 果,草拟股权转让协议和债权转让协议。董事会将再次审议,作出相应决议并予以公 告,其正式生效须经公司股东大会批准。

    二、审议通过召开公司2001年第三次临时股东大会事宜。

    决定于2001年12月27日下午1：30,在上海市宜山路650 号千鹤宾馆二楼千鹤厅 （宜山路柳州路口）,召开公司2001年第三次临时股东大会。

    1、会议议题

    审议《关于出售上海华讯网络系统有限公司42% 股权及转让公司部分债权的议 案》。

    2、 出席会议的对象

    （1） 2001年12月3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司全体股东或委托代理人。

    （2） 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、登记事项

    （1） 登记手续

    出席会议的股东请持本人身份证、股票帐户卡；代理人请持身份证、授权委托 书；国家股股东、法人股股东请持股东单位授权委托书、本人身份证前来办理登记 手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    （2）登记时间：2001年12月6日（上午9：30-11：30,下午1：00-5：00）

    （3）登记地址 ：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待大厅

    联系电话：021-64842800��8769

    传真：021-64700357

    联系人：何巍小姐

    邮政编码：200233

    本次临时股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。