本公司董事会决定于1995年5月12日（星期五）召开1994年度股东大会， 现将 有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议、批准《董事会工作报告》；2、审议、批准《监 事会工作报告》；3、审议、批准《1994年度财务审计报告》；4、审议、批准《1 994年度利润分配预案》，即向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.20元( 含 税)；5、修改公司章程；6、选举和更换董事、监事；7、其它提交股东大会审议的 事项。

    二、会议出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、凡1995年4 月 28日交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本公司股票5000股以 上（含5000股）的股东；不满5000股的股东可按上述要求自行协商授权委托一名股 东出席；3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，代为行使权利。

    三、会议登记办法：1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、 股东帐户 卡、授权委托书（法人股股东持单位证明），办理登记手续；2、登记时间： 1995 年5月4日-5月5日 上午9:00-11:00 下午1:00-4:00；3、 登记地点：上海凤阳路 338号三楼（国际饭店附近）

    四、注意事项：会期半天，具体时间、地点在办理登记时通知，出席会议者的 食宿及交通费自理。

    联系电话：（021）4700357 （021）4704678*10303

    传真：（021）4704666 邮编：200233 联系人：何巍