上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年6月22日下午,在公司总部会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,董事魏真因事请假,委托董事金光对所议事项投弃权票,董事张天西因事请假,委托董事寿步行使表决权。会议由董事长孙德炜主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    1、 审议通过《公司治理情况的自查报告和整改计划》。

    表决情况：8票同意,0票反对,1票弃权。

    2、 审议通过《公司信息披露管理办法》。

    表决情况：8票同意,0票反对,1票弃权。

    上述文件以及《公司治理专项活动自查情况说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了电话、传真、邮箱和网络平台,具体情况如下：

    电话：021-64362789、021-64368523

    联系人：吴志明、葛文斌

    传真：021-64088145

    邮箱：zlzx@shecc.com

    网址：www.shecc.com(公司已设公司治理专项活动意见或建议专栏)

    特此公告。

    上海华东电脑股份有限公司董事会

    2007年6月26日