上海华东电脑股份有限公司第四届董事会第十五次会议,于2006年3月2日下午,在上海桂林路418号公司总部会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事丁云康、独立董事寿步因公务未能亲自出席会议,委托董事长孙德炜代为出席并行使表决权。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。

    会议由董事长孙德炜先生主持。会议审议了各项议案,公司全体董事一致同意如下决议：

    审议通过2005年度总经理工作报告。

    审议通过2005年度董事会工作报告。

    审议通过2005年度利润分配预案。

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2005年度本公司实现净利润5,630,945.29元,加上年未分配利润-12,660,790.15元,本年度可供股东分配利润为-7,029,844.86元。

    根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,二00五年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    董事会认为：因公司未分配利润累计为负数,故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。

    审议通过《2005年度财务决算报告》。

    审议通过2005年年度报告及摘要。

    审议通过《关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计和相关费用的议案》。

    董事会提议：2006年度继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位,聘期一年。

    2005年度公司支付审计费用345,000元,交通及其他费用15,920.50元,合计费用为360,920.50元。

    公司独立董事事前认可本议案,同意将议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

    上述(二、三、四、五、六)事项需提交本公司股东大会审议批准。

    2005年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    上海华东电脑股份有限公司董事会

    2006年3月2日