本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议没有否决或修改提案的情况,没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海华东电脑股份有限公司2004年度股东大会,于2005年4月4日在上海市漕宝路509华美达兴园酒店二楼会议室召开。会议由公司董事会召集,孙德炜董事长主持。出席本次会议的股东(或股东代表)共32名, 所持有及代表的股份104,420,769股,占公司总股本

    17,103.15 万股的61.0535%, 其中流通股股东28名,持有股份16,629股,占流通股股份4860万股的0.0342%,占公司总股本17103.15万股的0.0097%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经股东大会审议,并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

    1、2004年度董事会工作报告；

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    2、2004年度监事会工作报告；

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    3、2003年度财务决算报告；

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    4、2004年度利润分配方案；

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2004年度本公司实现净利润3,460,604.80元,加上年未分配利润-15,906,277.66元,本年度可供股东分配利润为-12,445,672.86元。

    根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,二OO四年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    董事会认为：因公司未分配利润累计为负数,故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    5、2004年年度报告及摘要；

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    6、关于修改公司章程部分条款的议案；

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    7、关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    8、 关于2005年续聘会计师事务所及支付2004年度审计和相关费用的议案；

    (1)2005年续聘会计师事务所

    决定聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位,聘期1年。

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    (2)支付2004年度审计和相关费用

    同意支付2004年度审计和相关费用340,153.10元。

    全体股东表决情况：

    同意104,415,277股,占出席会议股份99.9947%；反对2,692股,弃权2,800股。

    流通股股东表决情况：

    同意11,137股,占出席会议流通股份66.9734%；反对2,692股,弃权2,800股。

    非流通股股东表决情况：

    同意104,404,140股,占出席会议非流通股份100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

上海华东电脑股份有限公司

    2005年4月4日