上海华东电脑股份有限公司第四次股东大会（1996年股东年会），于 1997年5 月16日下午，在公司本部华东电脑大厦二楼会议室召开。出席会议的股东共50人， 持股数为3566.435万股，占公司总股本的71.33％， 符合《公司法》和本公司章程 的规定。大会审议并以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议批准《一九九六年度董事会工作报告》；

    二、审议批准《一九九六年度监事会工作报告》；

    三、审议批准《一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告》；

    四、审议批准《一九九六年度利润分配方案》：

    1996年度公司实现税后利润6357633.96元，提取法定公积金10％，计 635763 .40元；提取法定公益金10％，计635763.40元；加上年未分配利润79741.95元；当 年可供分配利润5165849.11元。股东大会决定：1996年度向全体股东按每10派发现 金红利人民币1.00元（含税），共计5000000.00元，剩余利润165849.11元， 转入 未分配利润。现金红利发放另行公告。

    五、审议通过《上海华东电脑股份有限公司股东大会议事规则》；

    六、选举产生公司第二届董事会董事：

    第二届董事会由11名董事组成，会议选举马定贤、李笃敏、沈全根、林起章、 黄定土、陈正亮、郁亮、孙德炜、金光、王恒林、翁志刚先生等十一人为公司第二 届董事会董事。

    七、选举产生公司第二届监事会监事：

    第二届监事会由5名监事组成，股东大会选举李正荣、姚志强、 唐全荣先生为 公司监事；公司员工民主选举蒋荣胜先生、朱亚萍女士为公司监事。

    本次股东大会由上海明立律师事务所陈明皓、陈钧律师现场见证。

    特此公告。

    

上海华东电脑股份有限公司

    一九九七年五月十六日

    第二届董事、监事会成员简历

    董事 马定贤先生 56岁，大学本科，研究员，曾任华东计算所副处长、处长、 副所长、华东电脑总公司副董事长，现任华东计算所所长

    董事 李笃敏先生 58岁，大学本科，高级政工师，曾任华东计算所党委副书 记、书记、华东电脑总公司副董事长，现任华东计算所党委书记

    董事 沈全根先生 55岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室主 任、处长，现任华东计算所副所长

    董事 林起章先生 55岁，大学本科，研究员，曾任中共上海市委组织部干部、 上海市教育局干部、中共上海市委办公厅干部、中共上海市委研究室处长、副主任， 现任上海科学院副院长、上海市咨询协会副理事长、上海现代企业发展研究中心主 任、上海企业家联谊会副会长

    董事 黄定土先生 58岁，大学本科，研究员，曾任华东计算所研究室主任、 华东电脑总公司总工程师、华东计算所副总工程师，现任上海华东电脑股份有限公 司副总工程师

    董事 陈正亮先生 53岁，经济师，曾任建设银行上海市分行宝山县支行行长、 建行宝钢（宝山）支行副行长，现任建设银行上海信托投资公司总经理

    董事 郁亮先生 32岁，经济学硕士，现任万科企业股份有限公司董事、副总 经理，深圳万科财务顾问有限公司总经理

    董事 孙德炜先生 44岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室主 任，处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，现任上海华东电脑股份有限公 司常务副总经理

    董事 金光先生 35岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研工程师、 研究室副主任，现任华东计算所所长助理

    董事 王恒林先生 56岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所究实习员、 工程师、研究室副主任、主任，上海华东磁记录电子公司总经理，现任华东计算所 研究室主任

    董事 翁志刚先生 46岁，大学学历，高级工程师，曾任华东计算所助理工程 师、工程师，机电工厂副厂长，现任华东计算所机电工厂厂长

    监事 李正荣先生 58岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究实习 员、工程师、研究室主任、副处长、处长，现任华东计算所办公室主任

    监事 姚志强先生 47岁，大专学历，曾任上海市长江农场职工，华东计算所 助理工程、工程师，现任华东计算所纪律检查委员会专职纪检员（副处级）

    监事 唐全荣先生 49岁，大学本科，曾任华东计算所助理工程师、工程师、 副处长，现任华东计算所财务处处长

    监事 蒋荣胜先生 55岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所技术员， 助理工程师、工程师、研究室副主任、上海资源电子有限公司副总经理，现任上海 资源电子有限公司总工程师

    监事 朱亚萍女士 37岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所助理工程 师，工程师，现任华东电脑股份有限公司销售部副经理。