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上海市医药股份有限公司二届二十次董事会于2003年8月20日下午在公司召开，应到董事12名，实到董事8名，董事张家林先生、王震先生、唐瑞华女士、王巍先生因公出差未出席会议，王巍先生委托冯正权先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、关于增聘公司副总经理的议案
为适应公司发展需要，根据总经理提名，增聘季中华先生、邓秋明先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事李志强先生、冯正权先生、王巍先生同意公司增聘副总经理的议案。
二、公司2003年半年度报告及其摘要
三、关于投资重组湖北新龙药业有限公司的议案
为拓展湖北市场，公司决定与湖北新龙药业有限公司股东杨四知先生、张春华女士共同投资重组湖北新龙药业股份有限公司。湖北新龙药业有限公司是湖北地区一家大型民营医药分销企业，现注册资本1180万元，股东杨四知先生持有该司80％股份，张春华女士持有该司20％股份。截止2002年底，该司净资产1820万元；2002年实现销售收入10.02亿元，净利润575万元。
新公司注册资本6000万元。公司以现金出资3060万元，占总股本的51％；杨四知先生以其持有的湖北新龙药业有限公司80％股权所对应的经评估确认的净资产1456万元及现金896万元出资，占总股本的39.2％；张春华女士以其持有的湖北新龙药业有限公司20％股权所对应的经评估确认的净资产384万元及现金224万元出资，占总股本的9.8％。
该项目预计年均销售收入18亿元，净利润639万元，投资收益率10.65％，投资回收期10年。
四、关于投资组建青岛市国风医药商业有限责任公司的议案
为拓展山东市场，公司决定与青岛国风集团药材有限责任公司（下称“国风药材”）、青岛国风集团医药有限责任公司（下称“国风医药”）共同投资组建青岛市国风医药商业有限责任公司。国风药材、国风医药是青岛地区最大的医药分销企业。截止2002年12月底，国风药材净资产为3648万元，国风医药净资产为1898万元。
新公司注册资本4600万元。公司以现金出资3454.05万元，占总股本的60.87％；国风药材以其下属6个药品批发部经评估确认的净资产1000万元出资，占总股本的21.74％；国风医药以经评估确认的净资产出资600万元，占总股本的13.04％；经营者群体以现金出资200万元，占总股本的4.35％。
该项目预计年均销售收入7.7亿元，净利润460万元，投资收益率7.3％，投资回收期14年。
附：公司增聘副总经理简历：
季中华，男，55岁，本科，讲师。现任公司纪委书记；曾任公司工业总监，上海市医药有限公司副总经理兼第十五制药厂厂长，第二军医大学药学院副院长、学员大队长、老干部办公室副主任、政治处干事。
邓秋明，男，54岁，研究生，高级经济师。现任公司工业总监兼上海华氏制药有限公司总经理；曾任上海天平制药厂厂长，上海市医药管理局副主任科员，上海市医药工业公司办公室副主任，上海第十一制药厂厂长兼党支部书记。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2003年8月23日
