本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届十七次董事会于2003年5月8日在公司会议室召开。公司董事11人,参加会议董事10人,会议由副董事长郁庆华主持。董事长钱王进因工作原因未能参加会议,委托董事周德孚先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了如下议案：

    一、公司2002年董事会工作报告。

    二、公司2002年总经理工作报告。

    三、关于设立公司董事会提名委员会的议案。

    为完善公司治理结构,健全董事会决策程序,强化董事会决策功能,提高决策质量,根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定,公司董事会决定在已设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会的基础上,设立提名委员会。董事会提名委员会由3名董事组成,主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

    四、关于召开2002年度股东大会的议案。

    (一)、会议时间：2003年6月11日(星期三)下午1时15分。

    (二)、会议地点：视参会登记人数而定。

    (三)、会议审议事项：

    1、2002年度董事会工作报告；

    2、2002年度监事会工作报告；

    3、2002年度财务决算和2003年财务预算；

    4、2002年度利润分配预案；

    (详见本公司2003年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-006号公告)

    5、2002年度资本公积金转增股本预案；

    (详见本公司2003年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-006号公告)

    6、关于公司设立董事会提名委员会的议案；

    7、关于上海长征富民药业有限公司增资扩股暨关联交易的议案。

    (详见本公司2003年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-005号公告)

    (四)、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、2003年5月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。

    (五)、会议登记办法：

    1、登记方式：为防治“非典”,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东参会登记表(附表1),以确保会议通知能及时寄达你处。

    来信请寄：上海市浦东新区金桥路1399号上海市医药股份有限公司董事会办公室,邮编：201206,请在信封左下脚注明股东大会登记。

    传真：021-58995835。

    联系电话：021-58999999转董事会办公室。

    2、法人股东单位登记须有单位证明、股东磁卡复印件、法定代表人授权委托书(附表2)和出席代表身份证。

    3、个人股东登记须有本人身份证和股东磁卡复印件,授权代表还须有授权委托书。

    4、登记时间：2003年5月22日8：30-16：30。

    5、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准；传真登记以公司收到登记表为准。

    (六)、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。

    特此公告

    

上海市医药股份有限公司

    2003年5月12日

    附1：股东参会登记表

    上海市医药股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表

    本人决定参加上海市医药股份有限公司2002年度股东大会。

    股东姓名身份证号码

    股东账号持股数量

    联系地址

    联系电话邮政编码

    (请准确填写,以确保你能及时收到会议通知。)

    2003年月日

    附2：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2002年股东大会并行使表决权。

    委托人签名身份证号码

    委托人股东帐号委托人持股数

    委托人签名身份证号码

    2003年月日