本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届八次监事会于2003年4月23日在公司会议室召开。公司监事5人,参加会议监事4人,监事李锡康因工作原因未能参加会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了如下议案：

    一、公司2002年年度报告及其摘要。

    二、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算。

    三、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    特此公告