上海四药股份有限公司一九九五年度股东大会于1995年4月30 日在公司浦东科 发药厂召开，出席会议的股东代表4303.85万股，占公司总股本74.24％，经大会审 议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了1995年度公司董事会工作报告

    在报告中回顾了公司在1995年完成了工业总产值40936.7万元，比1994 年增长 32.92％，实现销售额38473.8万元，比1994年增长37.79％，实现利润2156.96万元。 一年来，公司抓住了新品开发和市场拓展，培育出一批新产品并保持技术和市场的 优势，成为新的经济增长点，浦东新厂建设也实现了由项目建设向试生产的重大转 折。

    1996年生产经营目标为：工业总产值突破5亿元，比1995年增长22.14％；销售 额超4.2亿元，比1995年增长9.17％，目标利润2250万元超1995年实绩。 主要对策 措施是：紧紧围绕提高经济运行质量， 抓住重点产品发展， 使全年新产品产值比 1995年增长25.1％，通过强化资金运用管理和拓展市场销售两个支撑点，确保市场 占有率与生产同步增长，向内以开展双增双节为重点推进公司内部的科学管理，全 面落实1996年经营目标的实现。

    二、审议通过了公司监事会1995年度的工作报告

    三、审议通过了公司1995年度财务决算和1996年度财务预算

    四、审议通过了公司1995年度利润分配方案

    1995年度公司实现利润总额21569613.02元，净利润为18348129.97元，提取法 定公积金10％为1834813.0 0元；提取法定公益金10％为1834813.00元； 提取任意 公积金20％为3669625.99元；加上年初结转上年度未分配利润42437.90元，实际可 供股东分配的利润为11051315.88元，公司决定对全体股东每 10股派发现金红利1 .90元(含税)，计11013654.00元，剩余37661.88元，作为未分配利润转入1996年度 分配。

    五、审议通过了公司1995年度增资配股的方案

    1996年公司拟按10:3比例配股，每股配股价4.00-4.50 元向全体股东在适当时 候实施配股。大会授权董事会按有关工作程序和要求展开增资配股方案的申报和实 施工作。