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重要内容提示
·会议召开时间：2002年6月28日（星期五）下午1时15分
·会议召开地点：根据登记股东人数确定,另行公告
·会议方式：现场开会
·重大提案：
1、关于收购商业与办公用房暨关联交易的议案；
2、公司2001年度利润分配预案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于推选独立董事及独立董事报酬的议案；
5、关于成立董事会专门委员会（战略、审计、薪酬与考核）的议案。
一、召开会议基本情况
上海市医药股份有限公司董事会根据《公司章程》和《股东大会规范意见》有关规定,定于2002年6月28日（星期五）下午1时15分召开2001年年度股东大会。会议地点视参会股东登记人数后确定,届时另行公告。
二、会议审议事项
1、公司2001年度董事会工作报告；
2、公司2001年度监事会工作报告；
3、公司2001年度财务决算报告；
4、公司2002年度财务预算报告；
5、公司2001年度利润分配预案（详见2002年4月15日上海证券报、中国证券报）；
6、关于收购商业与办公用房暨关联交易的议案（详见2002年4月5日上海证券报、中国证券报）；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于推选独立董事及独立董事报酬的议案；
9、关于成立公司董事会专门委员会（战略、审计、薪酬与考核）的议案；（详见2002年4月15日上海证券报、中国证券报）；
10、公司《独立董事工作制度》；
11、公司《董事会工作规则》；
12、公司《监事会议事规则》；
13、公司《总经理工作规则》；
以上7、10、11、12、13项详细内容见上海证券交易所网站：httpwww.sse.com.cn
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司独立董事候选人；
3、2002年6月7日下午3时在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
四、会议登记办法：
1、国家股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持有本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。
3、登记日期：2002年6月14日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：00-16：00
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店内。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。
6、其他事项：本次会议会期半天,与会人员的交通费与住宿自理。
会议联系电话：021-58999999转董事会办公室
传真：021-58995835
邮政编码：201206
特此公告
上海市医药股份有限公司董事会
2002年5月29日
