上海四药股份有限公司首届八次董事会于1996年3月29日在公司本部召开， 本 次会议审议通过了以下议项：

    一、公司董事会1995年度工作报告

    二、公司1995年度报告摘要

    三、公司1995年度利润分配预案的报告

    公司1995年度净利润为18348129.97元，提取法定公积金10％，金额为1834813. 00元；提取法定公益金10％，金额为1834813.00元；提取任意公积金20％，金额为 3669625.99元；加上年初结转上年度未分配利润424 37.90元， 可供股东分配的利 润合计11051315.88元，按每股0.19元人民币(含税)派发现金红利，剩余37661. 88 元，作为未分配利润转入1996年度分配。

    四、公司1996年度增资配股预案的报告

    公司建议股东大会授权董事会在1996年适当的时候按10:3比例实施增资配股， 每股配股价定为4:00元－4.50元，配股股份总额为1738.998万股。此次配股募集的 资金主要用于浦东科发药厂二期工程和公司本部制剂车间GMP 改造及丁胺卡那霉素 扩产建设。本次配股议案有效期为1996年12月31日，该议案必须经股东大会表决通 过后，报上海市证券管理办公室出具意见，并报中国证监会审核批准实施。

    五、召开1995年度股东大会事宜

    1.会议时间：1996年4月30日下午1:30

    2.会议地址：上海四药股份有限公司科发药厂浦东新区海徐路45号

    3.大会主要议程：

    (1)审议公司董事会1995年度工作报告；

    (2)审议公司监事会1995年度工作报告；

    (3)通报公司1995年度财务审计报告；

    (4)审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算方案；

    (5)审议公司1995年度利润分配预案；

    (6)审议公司1996年度增资配股预案。

    4.出席会议对象：

    (1)公司董事会、监事会全体成员；

    (2)截止在1996年4月10日交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的持 有本公司股票的全体股东；

    (3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    5.会议登记办法：

    (1)凡具备上述资格的股东请持本人身份证、股东帐户、持股凭证、 授权委托 书办理登记手续。上海市以外股东可通过信件和传真方式办理登记手续。

    (2)登记时间：1996年4月16日至17日

    上午9:00-11:00 下午1:00-3:00

    (3)登记地点：南京西路150号615室

    电话：(021)56327533-615

    传真：(021)65433196

    邮编：200003

    本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    联系人：王天亚 周建设 周继宏

    特此公告