上海四药股份有限公司一九九四年度股东大会于1995年4月29 日下午在公司本 部召开，出席会议的股东代表股份4305.52万股，占公司总股本74.28％，符合公司 法等有关法规要求。经大会审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了1994年度公司董事会工作报告和总经理工作报告

    在报告中回顾了公司在1994年完成了工业总产值30791万元比93年增长20 ％， 实现销售额27922万元，比93年增长24％，实现利润2419.93万元，超93年呈稳步增 长趋势。一年来，公司抓好了股份制公司的转制，以全方位的营销策略发展了公司 的生产经营，积极开发和培育新产品销售调整了品种结构，公司浦东新厂项目工程 竣工为企业发展增添了后劲。

    1995年主要经营目标为：工业总产值将突破4亿元，比94年增长30％； 销售收 入预计超过3.7亿元，比94年增长30％以上；产销率大于97.5％， 自营出口创汇额 比94年增长20％；实现利润超94年实绩。主要对策措施：从资金、原材料供应和现 场管理等方面确保重点产品的增产扩产；搞活营销机制，开拓国内外市场，抢占制 高点，提高产品市场占有率；加快新产品投产形成新的经济增长点；深化改革，强 化管理，实施增产节约计划，以优质低耗消化原材料、动力涨价因素。

    二、审议通过了公司监事会1994年度工作报告

    三、审议通过了公司1994年度财务决算和1995年度财务预算

    四、审议通过了公司1994年度利润分配方案

    1994年公司实现利润总额2419.930万元，净利润为20599933.38，提取10 ％法 定公积金为2059993.34，提取10％法定公益金为 2059993. 34 ， 提取任意公积金 3800790，可供股东分配利润12679156.70元。公司决定对全体股东每10股派发现金 红利2.18元(含税)，计12636718.80元，剩余42437.90元作为未分配利润转入 1995 年度。

    五、审议通过了公司监事会成员变更议案

    因公司工作变动需要，免去蒋士福先生原公司监事职务，增补选举周建设先生 为公司监事。