上海市医药股份有限公司一届十二次监事会于2001年11月 28 日下午在金桥路 1399号医贸大厦二楼会议室召开,应到监事5人,实到监事3人, 两名董事委托代表参 加表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议, 通过如下事项:

    一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

    经审议通过,根据一届监事会推荐,提名胡逢祥、李锡康、顾庆三位同志为公司 监事候选人；经本公司职代会审议通过,选举徐文财、 兰跃群二位同志为公司第二 届监事会职工监事。监事候选人及职工监事简介见附注。

    二、 审议通过《关于变更公司2000年部分募集资金投向的议案》

    鉴于本公司原定部分募集资金投资项目的投资环境发生了较大变化, 本着实事 求是,科学决策的态度,遵循中国证监会有关规定、上交所《上市规则》和《公司章 程》的要求,本公司对原定部分募集资金投资项目的可行性重新进行了评估,并作出 了变更部分募集资金投向的决定。监事会认为, 本次部分募集资金投资项目变更的 依据是合理的,程序是合法的。拟新投资项目的可行性分析也是充分的,是有利于确 保投资收益,有利于维护广大股东权益,有利于公司持续稳定发展的, 监事会一致同 意通过本议案。

    上述议案须经公司2001年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告

    附:监事候选人及职工监事简介

    胡逢祥 男 45岁 大专 会计师。现任上海市医药股份有限公司监事长、 上海 医药（集团）有限公司审计室主任。历任上海医药（集团）有限公司审计室副主任, 上海三维制药公司总经理、常务副总经理、财务部部长、副总会计师, 上海第二制 药厂财务科科长。

    李锡康 男 50岁 本科 现任上海医药（集团）有限公司纪委监察室副主任。 历任上海市药材有限公司专职组织员、市外分公司主任, 上海雷允上药业有限公司 党委副书记,上海市药材公司中山西路仓库党支部书记、副主任。

    顾庆 男 32岁 本科 会计师。现任上海医药（集团）有限公司财务部主 管。历任上海国讯网络科技公司管理财务部经理, 上海爱使股份有限公司子公司财 务经理,辽宁省本溪钢铁（集团）物资供销公司财务科科长。

    徐文财（职工监事） 男 43岁 大专 政工师。 现任上海市医药股份有限公 司监事、法务总部部长。历任上海市医药有限公司保卫科长、稽核总监助理。

    兰跃群 （职工监事） 女 43岁 大专 助理政工师。 现任上海市医药股份有 限公司工会副主席。历任上海市医药股份有限公司人力资源部总部行政主任, 上海 医药工业销售公司工会副主席、公共事务总部副部长、信谊药厂团委副书记。