上海市医药股份有限公司一届十五次董事会于2001年8月24日上午9：00在公司 2808会议室召开,应到董事8人,实到董事6人, 监事会成员和部分高级管理人员列席 会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通 过了如下事项：

    一、 审议通过《公司2001年中期报告》及其摘要。

    二、 审议通过《公司2001年中期分配预案》。

    公司报告期内实现净利润8018.60万元,加上上年度未分配利润 10,068.43万元, 加上其他转入0.23万元,至报告期末可供股东分配的利润为18,087.26万元。根据公 司长远发展需要,公司决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    三、审议通过《关于计提减值准备金的议案》。

    根据财政部颁发的《企业会计制度》规定,结合本公司实际,决定2001年上半年 计提固定资产减值准备金550万元、无形资产减值准备327万元, 两项合计计提减值 准备金877万元。

    四、审议通过《关于调整华氏大药房注册资本的议案》

    同意公司下属控股企业上海华氏大药房有限公司为适应零售连锁规模不断扩大 的需要,以该公司资本公积金转增股本的方式将其注册资本由1000万元增加至 5000 万元。增资后,上海市医药股份有限公司持股90%, 上海华氏资产经营有限公司持股 10%。

    五、审议通过《关于增加上海华嘉医药有限公司注册资本的议案》

    为适应市场网络发展的需要, 决定将我司控股企业上海华嘉医药有限公司的注 册资本由300万元增加至500万元。其中上海市医药股份有限公司增资150万元,自然 人投资50万元。增资后,股权结构调整为：上海市医药股份有限公司84%, 上海嘉定 医药药材有限公司6%,自然人10%。该项目预计年销售收入2.5亿元,净利润57.27 万 元,投资收益率11.45%,投资回收期8.8年。

    特此公告