每日必读上海市医药股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27日下午：1：30 在上 海影城举行，出席本次大会的股东及代理人共1439人，代表股份123285922股， 占 公司总股本的45.61％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会审议并 以投票逐项表决的方式通过以下决议：
一、2000年度董事会工作报告
同意123283762股，占到会有表决权股数的99.9982％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决2160股，占到会有表决权股数的0.0018％。
二、2000年度监事会工作报告
同意123283762股，占到会有表决权股数的99.9982％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决2160股，占到会有表决权股数的0.0018％。
三、2000年度财务决算和2001年度财务预算
同意123283762股，占到会有表决权股数的99.9982％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决2160股，占到会有表决权股数的0.0018％。
四、公司2000年度利润分配方案
2000年度公司实现净利润18,483.7万元，加上年初未分配利润3,247.7 万元， 可供分配利润为21,731.4万元，提取法定公积金3,260. 7万元，提取法定公益金3 ,224.4万元，减去职工奖励福利基金23.9万元，提取任意盈余公积金596.1 万元， 可供股东分配利润为14626.4万元。公司以2000年度末股本229,552,305股为基数， 向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税）和以资本公积金转增股本向全 体股东实施每10股转增2股的分配方案。实施分配后， 公司结存未分配利润为 12 ,331万元。
1、现金分红方案
同意123255922股，占到会有表决权股数的99.9757％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决30000股，占到会有表决权股数的0.0243％。
2、资本公积金转增方案
同意123194844股，占到会有表决权股数的99.9261％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决91078股，占到会有表决权股数的0.0739％。
有关上述分配方案的实施事宜另行公告。
五、关于修改公司章程的议案
1 、 鉴于配股工作完毕， 将公司章程第六条修改为“公司注册资本为人民币 27029.67万元”。
同意123280880股，占到会有表决权股数的99.9959％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决5042股，占到会有表决权股数的0.0041％。
2、将公司章程第九十三条修改为“董事会由九名董事组成， 设董事长一名， 副董事长一名”。
同意123282462股，占到会有表决权股数的99.9972％；
弃权0股，占到会有表决权股数的0％；
否决3460股，占到会有表决权股数的0.0028％。
3、将公司章程第一百一十七条的“公司董事会可以决定， 除董事长以外的其 他董事兼任总经理。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员”条 款修改为“董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员”。
同意123281029股，占到会有表决权股数的99.9960％；
弃权263股，占到会有表决权股数的0.0002％；
否决4630股，占到会有表决权股数的0.0038％。
六、关于公司董事会与监事会人员调整的议案
1、关于免去沈培达先生董事职务的议案
同意123246429股，占到会有表决权股数的99.9680％；
弃权10163股，占到会有表决权股数的0.0082％；
否决29330股，占到会有表决权股数的0.0238％。
2、关于免去钱王进先生监事职务的议案
同意123261844股，占到会有表决权股数的99.9805％；
弃权18675股，占到会有表决权股数的0.0151％；
否决5403股，占到会有表决权股数的0.0044％。
3、关于增补钱王进先生为公司董事的议案
同意123262874股，占到会有表决权股数的99.9813％；
弃权18938股，占到会有表决权股数的0.0154％；
否决4110股，占到会有表决权股数的0.0033％。
4、关于增补胡逢祥先生为公司监事的议案
同意123264824股，占到会有表决权股数的99.9829％；
弃权18938股，占到会有表决权股数的0.0154％；
否决2160股，占到会有表决权股数的0.0018％。
本次股东大会已经上海市公证处公证、国浩律师集团（上海）事务所现场见证 并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的 表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议有效。
特此公告
上海市医药股份有限公司董事会
2001年4月28日
