上海市医药股份有限公司一届十三次董事会于2001年4月12日下午1：45在公司 总部2810会议室召开。应到董事8人，实到董事5人，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由沈培达董事长主持，全体监事和高级管理人员列席会 议。与会董事认真审议了公司第一大股东- 上海医药（集团）总公司提出的关于要 求公司2000年度股东大会增加议项的提案，认为该临时提案符合《公司法》、《公 司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，决定根据该临时提案，在 2000年度股东大会上增加以下议项：

    一、关于修改公司章程的议案。

    1、原公司章程第九十三条为“董事会由九名董事组成，设董事长一名”， 拟 修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名”。

    2、原公司章程第一百一十七条为“公司董事会可以决定， 除董事长以外的其 他董事兼任总经理。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员”。 拟修改为“董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员”

    二、关于免去沈培达先生董事职务的议案。

    根据第一大股东的提议，沈培达先生不再担任董事职务。

    三、关于免去钱王进先生监事职务和增补为公司董事的议案。

    根据第一大股东的提议，钱王进先生不再担任监事职务，增补为公司董事。

    四、关于增补胡逢祥先生为公司监事的议案。

    根据第一大股东的提议，增补胡逢祥先生为公司监事。

    特此公告

    附：钱王进先生简历

    钱王进，男，1959年3月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师， 现任上海医药（集团）总公司党委副书记、上海市医药股份有限公司监事长。

    钱王进先生曾任上海市医药公司财务科副科长、经理助理、副总经理；中美上 海施贵宝制药有限公司副总经理、上海医药（集团）总公司党委副书记。 2000年5 月起任上海市医药股份有限公司监事长至今。

    胡逢祥先生简历

    胡逢祥，男，1956年7月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师， 现任上 海医药（集团）总公司审计室副主任。

    胡逢祥先生曾任上海第二制药厂财务科副科长、科长；上海三维制药公司财务 部部长、副总会计师、副总经理、总经理。1999年1 月起任上海医药（集团）总公 司审计室副主任至今。