每日必读上海市医药股份有限公司一届十二次董事会于2001年3月23 日以通讯表决方式 举行，有关议案已书面送达全部董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。公司董事共8名，7名董事审议通过以下决议：
一、审议通过2000年度董事会工作报告；
二、审议通过2001年度财务预算；
三、审议通过关于修改公司章程的议案；
公司现总股本为229552305股；中国证券监督管理委员会以证监公司字 2001 20号文核准通过本公司2000年度配股方案，共计可配售40744414股，实施配股后 公司总股本将增加至270296719股；配股缴款工作已于2001年3月15日实施完毕。为 此，公司章程中的注册资本需调整为270296719元。 公司董事会决议通过关于修改 公司章程的议案，提交股东大会审议。
四、审议通过关于与上海隧道工程股份有限公司互为担保的议案；
根据2000年6月6日中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》的精神，为进一步规范我司的对外担保，决定与其他业绩优 良、财务状况较好的上市公司互为担保。经对上海隧道工程股份有限公司进行考察 和协商，我公司与其达成协议，依照对等性原则为对方向银行借款进行担保。双方 担保仅限于一年之内的借款，互为担保最高总额度为人民币叁亿元整 含本数 。
五、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案。
一 会议时间：2001年4月27日 星期五 下午1：30，时间半天。
二 会议地点：另行公告
三 出席人员：
1 本公司董事、监事、高级管理人员。
2 截止2001年4月6 日上海证券交易所交易结束后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的全体股东 股东可委托代理人出席
四 会议内容：
1、审议2000年度董事会工作报告；
2、审议2000年度监事会工作报告；
3、审议2000年度财务决算和2001年度财务预算；
4、审议2000年度利润分配预案；
5、审议公司章程 修正案 。
五 参加会议办法：
1 登记手续：股东应持本人身份证、股东磁卡；委托代理人应持本人身份证、 授权委托书、委托人股东磁卡；单位股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出 席人身份证办理登记手续。上海地区股东的传真和电话登记均不被接受，异地股东 可用信函 以到达地邮戳为准 或传真方式登记。
2 登记时间：2001年4月13日 星期五
上午9：00-11：30 下午1：00-4：00
3 登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。
4 联系办法：电话：021-58999999转董事会办公室
联系人：曹先生、顾先生、黄先生
传真：021-58995835
5 其它注意事项：股东大会时间半天，交通、食宿自理。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2001年3月27日
