本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届临时董事会会议于2007年7月9日上午在上海太仓路200号上海医药(集团)有限公司会议室召开,应到董事11名,实到董事8名,董事长钱琎先生、副董事长郁庆华先生、独立董事王巍先生因故未出席会议,独立董事王巍先生委托独立董事李志强先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由副董事长周德孚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议了《关于上海华源长富药业(集团)有限公司因其会计处理作重大调整可能导致上海医药权益受损的情况汇报》,并形成了如下决议：

    上海华源长富(集团)有限公司(下称：华源长富)系我司参股企业。中国华源集团及其子公司持有该司75.87%股权,我司持有该司24.13%股权。

    1、2007年6月,我司接到华源长富通知,该司决定对已经董事会审议通过的2006年度审计报告进行调整,并收到未经该司董事会和股东会审议且审计机构出具的有保留意见的2006年度审计报告(调整稿)。该审计机构保留意见指出：

    (1)华源长富为关联方应收款项6216万元全额计提了坏帐准备。因计提上述坏帐准备合计影响当年净利润－6216万元。由于华源长富与安徽华源生物药业有限公司同属中国华源集团控制的子公司,上述减值准备的计提均为对关联方往来的提取数额。根据现行会计制度规定,与关联方发生的应收款项不能全额计提坏帐准备。受条件限制,我们无法确认针对上述事项计提的坏帐准备金额是否正确。

    (2)华源长富对其控股子公司无锡华源发马制药有限公司投资4800万元全额计提长期投资减值准备。计提上述长期投资减值准备影响当年净利润－4800万元。因该公司于2006年末主体工程竣工,试生产正常完成,实物资产于审计基准日由在建工程转入固定资产。我们认为华源长富此项投资尚未出现减值迹象,故对此项长期投资全额计提减值准备无法确认。"

    如上述调整成立,华源长富2006年亏损数将从5449.53万元调整为17807.98万元,亏损增加数为12359.45万元。受此影响我司2006年净利润损失将从1538.28万元扩大至4515.54万元。

    2、2007年7月3日,华源长富又向我司预告,2007年6月份当月该司拟亏损4932万元,加上该司1－5月亏损630万元,我司上半年可能受此影响损失净利润1409万元。

    如上述行为均被确认,我司对华源长富的长期投资将从2006年底的9263.79万元缩减至3339万元。

    为维护和保障上市公司的权益,我司管理层获知上述信息后,及时与华源长富进行了必要的沟通,并正在进一步核查和交涉中。鉴于上述问题的处理存在着不确定性。为此,公司特提请广大投资者注意可能存在的投资风险。

    特此公告

    上海市医药股份有限公司

    2007年7月13日