上海市医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月26日下午1时 30分在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由沈培达董事长主持，全体监事和高级管理人员列席 会议，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、 审议通过公司2000年度报告和年度报告摘要。

    二、 审议通过公司2000年财务决算报告。

    三、 审议通过公司2000年分配预案和2001年利润分配政策。

    根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的审计报告，2000年度公司实现 净利润18,483.7万元，加上年初未分配利润3,247.7万元，提取法定公积金3,260.7 万元，提取法定公益金3,224.4万元，减去职工奖福基金23.9万元， 提取任意盈余 公积金596.1万元，可供股东分配利润为14626.4万元。本年度公司拟以2000年度末 股本229,552,305股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00 元（含税） 的分配预案，实施分配后，公司结存未分配利润为12,331万元。

    本年度公司拟以2000年度末股本229,552,305股为基数， 以资本公积金转增股 本，向全体股东实施每10股转增2股的分配预案。

    该分配方案需经股东大会审议通过。

    公司拟在2001年年末分配一次，分配方式为现金分红，分配比例以公司2001年 度净利润数为基数，按可供分配利润的20～40%实施分配。 具体分配方案依当时实 际情况由董事会提出预案后，提交股东大会审议。

    四、 审议通过关于加大科技投入，联合组建上海创新药物实验室的议案。

    投资2700万元，与复旦张江生物医药有限公司、中国科学院上海药物研究所联 合组建上海创新药物联合实验室，建立具有世界先进水平的创新药物研发平台，形 成公司的科研基地。应用包括计算化学、组合化学和活性化合物的高通量筛选等先 进技术，加速研制拥有自主知识产权的创新药物，在现代医药和创新药物领域有所 作为，提高公司的核心竞争力。

    五、审议通过上海——苏丹制药有限公司扩资建设二期工程的议案。

    投资66万美元，完成上海——苏丹制药有限公司二期扩建工程。该项目总投资 将由180万美元增至350万美元，本公司占55%股权。项目完工后， 该企业将成为具 有片剂、胶囊、颗粒三条小包装生产线和抗菌素生产线的综合性制药企业，成为公 司拓展非洲市场的基地。该项目预计年均销售收入800万美元，净利润80 万美元， 投资收益率22.85%，投资回收期4.37年。该项目已取得国家外经贸部批文。

    六、审议通过组建上海外高桥保税区医药分销中心有限公司的议案。

    投资360万元，本公司占总股本的36%，以外高桥保税区为载体，与上海保税生 产资料交易市场合资组建上海外高桥保税区医药分销中心有限公司。以适应医药流 通体制改革和迎接加入WTO后的挑战，更好地实现药品集约化经营， 引进外资和国 际先进的经营管理模式，探索符合中国医药市场与国际医药市场合作的新路。该项 目预计年均销售2亿元，创利187.85万元，投资收益率18.79%，投资回收期约6年。

    七、审议通过关于合资组建上海华嘉医药有限公司的议案。

    投资270万元，本公司占总股本的90%，与上海嘉定医药药材有限公司合资组建 上海华嘉医药有限公司，以适应我国医药流通体制和医保体制改革的要求，规范药 品经营的区域性布局，提高公司在华东地区业务的竞争能力。该项目年均创利40.2 万元，投资收益率13.4%，投资回收期约7.5年。

    八、 审议通过关于合资组建吉林亚泰华氏医药有限公司的议案。

    投资480万元，本公司占总股本的48%，与吉林亚泰股份有限公司和吉林亚泰房 地产开发有限公司合资组建吉林亚泰华氏医药有限公司，进一步拓展东北地区的药 品销售市场，形成以吉林为基地，辐射整个东北3省的业务新格局。 该项目年均创 利122.47万元，投资收益率12.25%，投资回收期约8年。

    九、 审议通过组建上海华氏医药（黄山）有限公司的议案。

    投资180万元，本公司占总股本的60%，与黄山市医药总公司及经营者合资组建 上海华氏医药（黄山）有限公司，发挥华氏大药房品牌优势和管理优势进一步拓展 黄山地区医药市场，发展跨省联盟。该项目预计年均销售收入5500万元，创利 68 .64万元，投资收益率22.88%，投资回收期约4.4年。

    十、 审议通过组建上海华氏大药房贵州延安连锁有限公司的议案。

    投资255万元，本公司占总股本的51%，与贵州医药（集团）有限责任公司合资 组建上海华氏大药房贵州延安连锁有限公司，响应中央开发西部的号召，利用西部 开发的优惠政策，积极参与贵州省医药零售改革，发展跨省市连锁经营，拓展市外 零售网络，提高华氏大药房在全国零售市场的份额和知名度。

    十一、审议通过开设上海华氏杨浦大药房的议案。

    投资300万元，在人口密度较大的上海市杨浦区开设上海华氏杨浦大药房， 以 推进公司与杨浦区政府的整体合作，扩大零售连锁，服务居民。该药房开设后将成 为公司在杨浦区零售的中心店，也是公司最大的标志性药房和零售中外合资的样板 店。该项目预计年均销售收入1613万元，创利28.2万元，投资收益率12.1%， 投资 回收期8年。

    十二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

    根据公司发展需要，经总经理提名，聘任祝汇江先生，邹建伟先生为公司副总 经理。

    十三、2000年度股东大会召开事项另行公告。

    特此公告

    

上海市医药股份有限公司董事会

    2001年2月28日

    附：祝汇江先生、邹建伟先生简介

    祝汇江：男 35岁，硕士研究生、主管药师。 现任上海市医药股份有限公司总 经理助理、上海华氏大药房有限公司总经理。曾任上海军队医药经营公司经理。

    邹建伟：男 43岁，研究生、实验师。 现任上海市医药股份有限公司总经理助 理、药品销售总部总经理。曾任上海医药工业公司职工大学副校长、长乐药厂副厂 长、上海市医药股份有限公司组干部部长。