第一放映厅召开一九九七年度股东大会。出席会议的股东和股东代理人641名， 代 表股份73599981股，占公司有表决权总股本的65.11%，符合《中华人民共和国公司 法》及国家其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议，并以书面投票方式 进行了表决，结果如下：

    一、关于《1997年度董事会报告》的议案

    该议案于71282024股赞成,占出席股东持有股份的96.85%,0股反对,占出席股东 持有股份的0%,2317957股弃权,占出席股东持有股份的3.15%。

    二、关于《1997年度监事会报告》的议案

    该议案71259924股赞成,占出席股东持有股份的96.82%,22100股反对,占出席股 东持有股份的0.03%,2317957股弃权,占出席股东持有股份的3.15%。

    三、关于《1997年度财务决算方案和1998年度财务预算方案》

    该议案71241800股赞成,占出席股东持有股份的96.80%,23181股反对,占出席股 东持有股份的0.03%,2335000股弃权,占出席股东持有股份的3.17%。

    四、关于《1997年度利润分配方案》

    1998年3月21日,公司召开的第二届董事会三次会议通过董事会决议, 提议在公 司1998年度中期报告之前不分配1997年度利润并提请本次股东大会审议。后由于公 司决定申请资产置换并增发新股，为保护本公司原股东的利益，根据本公司控股股 东上海医药(集团)总公司的提议，建议进行利润分配并提请本次股东大会审议。

    1997年公司实现主营业务利润6701762.08元,其他业务利润23684449.05元, 投 资收益254405.08元,补贴收入77232元,营业外收支净额-1041989.54元,合计利润总 额29675858.67元,税后净利润为28686747.39元,按税后净利润提取10% 的法定盈余 公积金2868674.74元,提取10%的法定公益金2868674.74元,提取20%的任意盈余公积 金5737349.48元。剩余部分17212048.43元,连同1996年末未分配利润120818.74元, 合计可供股东分配的利润为17332867.17元。按1997年度末总股本113034870股为基 数,向全体股东每10股派送现金红利1.50元(含税),计派现金红利16955230.50元,余 未分配利润377636.67元,结转下年度分配。

    该议案71022944股赞成,占出席股东持有股份的96.50%,325815股反对, 占出席 股东持有股份的0.44%,2251222股弃权,占出席股持有股份的3.06%。

    五、关于根据《上市公司章程指引》修改的《上海市医药股份有限公司章程》；

    该议案71214330股赞成,占出席股东持有股份的96.76%,76651股反对,占出席股 东持有股份的0.10%,2309000股弃权,占出席股东持有股份的3.14%。

    六、关于选举公司第三届董事会：

    1.71352480股赞成,占出席股东持有股份的96.95%,587998股反对, 占出席股东 持有股份的0.80%,1659503股弃权,占出席股东持有股份的2.25% 同意沈培达担任公 司第三届董事会董事。

    2.71345821股赞成,占出席股东持有股份的96.94%,591057股反对, 占出席股东 持有有股份的0.80%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26% 同意顾晓春担任 公司第三届董事会董事。

    3.71341099股赞成,占出席股东持有股份的96.93%,595779股反对, 占出席股东 持有股份的0.80%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26% 同意廖有全担任公 司第三届董事会董事。

    4.70924218股赞成,占出席股东持有股份的96.36%,1012660股反对,占出席股东 持有股份的1.38%,1663103股弃权,占出席股东持股份的2.26 %同意金乐华担任公司 第三届董事会董事。

    5.70924894股赞成,占出席股东持股份的96.37%,1011984股反对,占出席股东持 股份的1.37%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26% 同意蒋伯仁担任公司第 三届董事会董事。

    6.70916002股赞成,占出席股东持有股份的96.35%,1020876股反对,占出席股东 持有股份的1.39%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26 %同意郁庆华担任公 司第三董事会董事。

    7.71346825股赞成,占出席股东持有股份的96.94%,590053股反对, 占出席股东 持有股份的0.80%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26% 同意唐瑞华担任公 司第三届董事会董事。

    8.70936821股赞成,占出席股东持有股份的96.38%,1000057股反对,占出席股东 持有股份的1.36%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26% 同意方之扬担任公 司第三届董事会董事。

    9.70698825股赞成,占出席股东持有股份的96.06%,1238053股反对,占出席股东 持有股份的1.68%,1663103股弃权,占出席股东持有股份的2.26% 同意孙云山担任公 司第三届董事会董事。

    七、会议选举产生了应由公司股东大会选举的公司第三届监事会监事：

    1.71409135股赞成,占出席股东持有股份的97.02%,435851股反对, 占出席股东 持有股份的0.60%,1754995股弃权,占出席股东持有股份的2.38% 同意邹祥英担任公 司第三届监事会监事。

    2.71437638股赞成,占出席股东持有股份的97.06%,407348股反对, 占出席股东 持有股份的0.55%,1754995股弃权,占出席股东持有股份的2.38% 同意季中华担任公 司第三届监事会监事。

    3.71413962股赞成,占出席股东持有股份的97.03%,431024股反对, 占出席股东 持有股份的0.59%,1754995股弃权,占出席股东持有股份的2.38% 同意俞淑珍担任公 司第三届监事会监事。

    上述监事将与由职工民主选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会。

    八、关于资产重组的相关议案

    1.资产重组

    为了完善本公司资产结构，提高资产质量，决定以1997年12月31日为资产置换 基准日对本公司现有的资产进行置换,即以上海医药(集团) 总公司属下全资子公司 上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司、上海天平制药厂的优质经营资 产置换公司现有全部资产,上述置换资产的差额部分由上海医药(集团) 总公司以现 金方式补足。

    该议案71069311股赞成,占出席股东持有股份的96.56%,194170股反对, 占出席 股东持有股份的0.26%,2336500股弃权,占出席股东持有股份的3.17%。

    2.会议审议通过公司更名“上海市医药股份有限公司”的议案

    该议案71069311股赞成,占出席股东持有股份的96.56%,194170股反对, 占出席 股东持有股份的0.26%,2336500股弃权,占出席股东持有股份的3.17%。

    3.会议审议通过了公司注册地址变更为上海市曹杨路648号的议案

    该议案71069311股赞成,占出席股东持有股份的96.56%,194170股反对, 占出席 股东持有股份的0.26%,2336500股弃权,占出席股东持有股份的3.17%。

    九、会议通过了增发新股的相关议案：

    1.会议审议通过了在资产重组完成后申请增发社会公众股4000万股并上市的议 案。

    该议案71197129股赞成,占出席股东持有股份的96.74%,171789股反对, 占出席 股东持有股份的0.23%,2231 063股弃权,占出席股东持有股份的3.03%。

    2.会议审议通过了关于增发股票募集资金的用途的议案( 具体内容将在《招股 说明书》中披露)。

    该议案71197129股赞成,占出席股东持有股份的96.74%,171789股反对, 占出席 股东持有股份的0.23%,2231063股弃权,占出席股东持有股份的3.03%。

    3.关于《委托公司董事会全权处理社会公众股发行与上市的一切申请手续和有 关事务的决定》的议案

    会议决定委托公司董事会全权处理社会公众股发行与上市的一切申请手续和有 关事务，委托权限包括但不限于：

    (1)向所有有关部门递交公司资产置换和增资发行社会公众股的申请,取得适当 的批准文件;

    (2)制作招股说明书;

    (3)选择并确定中介机构;

    (4)代表公司签署所有有关公司股票发行和上市的协议(包括但不限于承销协议);

    (5)确定本次增发新股的发行方案;

    (6)必要时可修改公司章程;

    (7)组织会议,发出会议通知;

    (8)其他有关公司股票发行上市的一切事宜。

    该议案71197129股赞成,占出席股东持有股份的96.74%,171789股反对, 占出席 股东持有股份的0.23%,2231063股弃权,占出席股东持有股份的3.03%。

    十、关于更换公司会计师事务所及律师事务所的议案

    会议决定公司会计师事务所及律师事务所分别更换为上海长江会计师事务所及 上海市万国律师事务所。会计师事务所及律师事务所的办公地址分别为上海市桃江 路8号和上海市南京西路1486号3号楼503-506室。

    该议案71223730股赞成，占出席股东持有股份的96.77%，68951股反对， 占出 席股东持有股份的0.09%，2307300股弃权，占出席股东持有股份的3.13%。

    特此公告

    

上海四药股份有限公司

    一九九八年七月三日

    附件：董事、监事、高级管理人员简介

    1.董事：

    沈培达，男，53岁，大学本科，工程师。现任上海医药(集团)总公司总裁、党 委副书记。历任上海吴泾化工总厂党委书记、上海化学工业局党委副书记、上海市 医药管理局党委书记等职。

    顾晓春，男，45岁，研究生，经济师。现任上海医药(集团)总公司党委副书记、 副董事长。历任上海医药外经公司总经理、上海医药局工会主席、上海市医药管理 局副局长等职。

    廖有全，男，43岁，研究生(在读)高级经济师。现任上海医药(集团)总公司副 总裁兼上海医药销售有限公司董事长。历任上海市医药管理局整党办秘书、上海市 医药工业销售公司业务科长、副经理、经理，上海医药工业(集团)公司副总经理、 上海医药工业销售有限公司公司总经理、上海市药材公司董事长等职。

    金乐华，女，40岁，研究生，政工师。现任上海市医药有限公司纪委书记。历 任上海缝纫机三厂团委书记、干部人事科科长，上海缝纫机公司团委书记、上海市 工业党委干部处主任科员。

    蒋伯仁，男，51岁，大专，经济师。现任上海医药(集团)总公司资产管理部部 长。历任上海试剂一厂党委副书记、上海第六制药厂党委副书记、上海市医药管理 局组织处副处长、企管处处长等职。

    郁庆华，男，52岁，本科，高级工程师。现任上海医药(集团)总公司发展规划 部副部长、生产协调部副部长。历任湖北制药厂车间主任、副总工程师，上海第三 制药厂厂长助理、副厂长、常务副厂长，第三制药厂改制为先锋药业公司后，任副 总经理等职。

    唐瑞华，女，48岁，大专，工程师。现任上海市医药有限公司董事会董事、工 会主席。历任上海市医药公司团委书记、上海市医药公司工会副主席、上海市医药 公司长乐药厂负责人等职。

    方之扬，男，49岁，大专，经济师。现任上海医药工业销售有限公司副总经理、 党总支委员。历任上海医药工业联合经销部科长、副经理，上海医药工业销售总经 理助理、副总经理等职。

    孙云山，男，54岁，硕士，高级经济师。现任上海市医疗器械(集团)公司董事 长、党委书记。历任上海市医药公司团委书记、上海市医药公司延中批发部副主任、 上海市医药公司郊县科副科长、上海市医药公司副经理、上海市医药公司经理、上 海市医药有限公司董事长兼党委书记等职。

    2.监事：

    邹祥英，女，59岁，本科，高级工程师。现任上海医药(集团)总公司党委副书 记、纪委书记。历任上海医疗器械工业公司技术科长、上海市工业党委干部处副处 长、上海市医药管理局党委副书记等职。

    季中华，男，50岁，本科，讲师。现任上海市医药有限公司副总经理兼生产制 造总部部长。历任上海第二军医大学政治部干事、上海第二军医大学老干部办公室 副主任、上海第二军医大学学员大队大队长、党委副书记，上海第二军医大学药学 院副院长、党委常委等职。

    俞淑珍，女，53岁，大专，高级会计师。现任上海医药(集团)总公司财务部副 部长。历任上海市医药工业公司财务科副科长、上海市医药管理局财务处副处长等 职。

    徐章良，男，54岁，中专，经济师。现任上海医药工业销售有限公司董事会董 事、工会主席。历任上海手术器械二厂副厂长、上海医药器械表牌厂厂长等职。

    徐文财，男，40岁，大专，政工师。现任上海医药有限公司监事、稽核总监助 理。历任上海医药有限公司安保部经理。

    3.高级管理人员：

    余金琦，女，43岁，研究生，注册会计师、高级会计师。现任上海市医药有限 公司董事会董事、副总经理兼财务总监。历任上海市医药公司财务科财务组组长、 上海市医药公司延安东路批发部财会兼支部副书记、上海市医药公司财会科副科长、 上海市医药公司财会物价科科长、上海市医药公司总经理助理等职。

    郭奕诚，男，52岁，大专，副研究员。现任上海市医药有限公司副总经理兼事 业发展总部部长。历任上海第一石油机械厂政治部干事、上海机电党校管理教研室 主任、上海市政府研究室经济处副处长兼上海发展研究基金会副秘书长等职。

    汤德平，男，34岁，硕士，工程师。现任上海医药工业销售有限公司董事、副 总经理。历任上海这氨基酸厂课题负责人、上海梅地亚实业销售公司总经理、上海 医药工业销售公司总经理助理、副总经理等职。

    范邦翰，男，45岁，大专经济师。现任上海市医药有限公司副总经理兼药品经 营总部部长。历任上海市医药公司宣教科干事、上海市医药公司人事科科长、上海 市医药公司总经理助理等职。

    曹伟荣，男，47岁，大专，工程师。现任上海市医药有限公司办公室主任。历 任上海第三钢铁厂厂长办公室秘书、上海浦东钢铁(集团)公司总经理办公室接待科 科长、秘书科科长等职。