本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海市医药股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月12日下午1时30分在上海名人苑宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共53人,代表股份189,455,715股,占公司总股本的39.94%。会议由郁庆华副董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票逐项表决的方式,审议通过如下事项：

    (一)关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案

    同意1,110,289股,占出席会议有表决权股份总数的91.94%；反对5,022股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%；弃权92,270股,占出席会议有表决权股份总数的7.64%。

    流通股东表决结果：同意1,110,289股,占出席会议有表决权股份总数的91.94%；反对5,022股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%；弃权92,270股,占出席会议有表决权股份总数的7.64%。

    与本次交易有关联关系的关联方上药集团按规定放弃了表决权。

    (二)关于修改公司章程的议案

    同意189,181,172股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对213,681股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%；弃权60,862股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

    流通股东表决结果：同意933,038股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.49%；反对213,681股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%；弃权60,862股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

    非流通股东表决结果：同意188,248,134股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.36%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证和大会公正情况

    本次股东大会已经国浩律师集团(上海)事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师徐晨出具的法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,通过的有关决议有效。上海市公证处委派公证员对大会进行了现场公证。

    四、备查文件目录

    (一) 公司2005年度第一次临时股东大会决议；

    (二) 公司2005年度第一次临时股东大会律师法律意见书。

    特此公告